วาฬไฮเปอร์ลิควิดลึกลับคือใคร?

A การสอบสวนล่าสุด โดยนักวิเคราะห์บนเครือข่าย แซคเอ็กซ์บีที ได้เปิดเผยตัวตนเบื้องหลังสิ่งที่เรียกว่า "วาฬไฮเปอร์ลิควิด"—ผู้ค้าคริปโตที่ถูกกล่าวหาว่าทำ กำไร 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ผ่านการซื้อขายที่มีเลเวอเรจสูงบนแพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจเช่น ไฮเปอร์ลิควิด และ จีเอ็มเอ็กซ์. 

การสืบสวนชี้ให้เห็นว่าชายที่อยู่เบื้องหลังการค้าเหล่านี้คือ วิลเลียม ปาร์คเกอร์นักต้มตุ๋นที่เคยต้องโทษและมีประวัติอาชญากรรมทางการเงินมายาวนาน

การเพิ่มขึ้นของวาฬไฮเปอร์ลิควิด

เป็นเวลาหลายสัปดาห์ที่ชุมชนคริปโตได้คาดเดาเกี่ยวกับผู้ซื้อขายที่ทำ กำไรมหาศาล จากตำแหน่งที่มีเลเวอเรจสูง วาฬลึกลับตัวนี้ได้รับความสนใจจากการดำเนินการสองอย่างโดยเฉพาะ การซื้อขายที่ทำกำไร:

• A กำไร 10 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก ตำแหน่งยาวที่มีเลเวอเรจ 50 เท่า on Ethereum (ETH) และ Bitcoin (BTC) ก่อนถึงกุญแจ ประกาศเกี่ยวกับคริปโตโดยโดนัลด์ ทรัมป์.
• A กำไร 9 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก ตำแหน่งขาย Bitcoin ที่มีเลเวอเรจ 40 เท่าถูกจังหวะพอดีในการใช้ประโยชน์จากความเคลื่อนไหวของตลาด

การใช้ที่อยู่กระเป๋าเงิน 0xf3fผู้ซื้อขายได้ดำเนินการที่สำคัญดังกล่าว สร้างความสงสัยให้กับทั้งนักวิเคราะห์และผู้ซื้อขาย

การสืบสวนเปิดเผยขึ้น

นักสืบบล็อคเชน แซคเอ็กซ์บีที เชื่อมโยง Parker เข้ากับธุรกรรมเหล่านี้หลังจากระบุคลัสเตอร์ของกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ:

• เว็บพนันออนไลน์รวมทั้ง Roobet, Binance และ Gamdom.
• กลโกงฟิชชิ่งรวมถึงเว็บไซต์หลอกลวงที่พบกระเป๋าเงินของ Parker ขณะรับเงิน
• การแสวงประโยชน์จากคาสิโนซึ่งมีรายงานว่า Parker ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลอินพุตของเกมเพื่อสร้างกำไรที่ผิดกฎหมาย

การค้นพบที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ พาร์คเกอร์ได้ใช้ เงินที่ถูกขโมยจากการใช้ประโยชน์จากคาสิโน เพื่อหาเงินให้เขา การค้าที่มีความเสี่ยงสูง, เปลี่ยนเป็น เงินจำนวนเล็กน้อยเป็นโชคลาภ.

บทบาทของเลเวอเรจสูงในกลยุทธ์ของพาร์คเกอร์

ความสามารถในการทำของปาร์คเกอร์ ล้านในระยะเวลาอันสั้น เป็นเพราะเขา การใช้เลเวอเรจเทคนิคการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อเพิ่มขนาดตำแหน่ง แพลตฟอร์มเช่น Hyperliquid และ GMXผู้ค้าสามารถเข้าถึงเลเวอเรจได้สูงถึง 50x, ความหมายก็คือแม้กระทั่ง ตลาดเคลื่อนไหว 2% อาจส่งผลให้ก รับ 100% (หรือสูญเสีย)

ปาร์กเกอร์ กำหนดเวลาการค้าขายของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยมักจะดำเนินการในตำแหน่งก่อนที่จะมีเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อตลาด เช่น:

• การประชุมสุดยอด Crypto ของทำเนียบขาว
• การถกเถียงเรื่องการสำรอง Bitcoin
• ประกาศกฎเกณฑ์สำคัญ

ด้วยการคาดการณ์ปฏิกิริยาของตลาด พาร์คเกอร์จึงสามารถทำได้ บิดเบือนความผันผวนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง.

ผลกระทบต่อตลาดและการสูญเสียของ Hyperliquid Vault มูลค่า 4 ล้านเหรียญสหรัฐ

กลยุทธ์การซื้อขายเชิงรุกของ Parker ไม่เพียงแต่ทำให้เขาร่ำรวยเท่านั้น แต่ยัง... กระจัดกระจาย ตลาด. มีอยู่ช่วงหนึ่งเขาเปิด สถานะซื้อ ETH มูลค่า 200 ล้านเหรียญซึ่งนำไปสู่ ขาดทุน 4 ล้านดอลลาร์ สำหรับห้องนิรภัยการซื้อขายแห่งหนึ่งของ Hyperliquid

ค้นพบโครงการอันน่าตื่นเต้น...

โครงการอันน่าสัญญา...

บทความต่อ...

หลายๆ คนในชุมชนคริปโตเริ่มคาดเดากันว่า Hyperliquid ถูกแฮ็กแล้วแต่แพลตฟอร์มในภายหลัง ชี้แจง การสูญเสียดังกล่าวเกิดจากผู้ค้าลดมาร์จิ้นของตนลงเหลือระดับคงที่ เป็นผลให้ Parker เดินจากไป $ 1.8 ล้านขณะที่การกระโดดตีลังกานั้นได้รับแรงกระแทกอย่างหนัก

อดีตอาชญากรกำลังตามจับตัว

ขณะที่ ZachXBT ขุดลึกลงไป Parker's ประวัติศาสตร์อันยุ่งยาก ปรากฏให้เห็น บันทึกของเขาประกอบด้วย:

• 2023:ถูกจับข้อหาลักทรัพย์ 1 ล้านเหรียญจากคาสิโนสองแห่ง.
• 2017:มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการแฮ็กคาสิโนที่ทำให้เขาสามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ได้
• ต้นปี 2010: แอ็คทีฟใน อาชญากรรมทางไซเบอร์ของสหราชอาณาจักรการมีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อโกงและฟิชชิ่ง

ผลการวิจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่ากำไรจากคริปโตของ Parker นั้น ไม่เพียงแต่เป็นผลจากการซื้อขายอย่างชาญฉลาดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแผนการทางการเงินที่ผิดกฎหมายอีกด้วย.

เชื่อมโยงกับเครือข่ายที่ใหญ่กว่า?

การวิจัยของ ZachXBT ยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่า Parker อาจไม่ได้กระทำการเพียงลำพัง โดยการติดตาม กิจกรรมกระเป๋าเงินการสืบสวนพบความเชื่อมโยงกับ ผู้เล่นหลักอื่น ๆ ใน DeFiรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ คาสิโนที่ตั้งอยู่ในโซลานา และการดำเนินการซื้อขายความถี่สูง

สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามเพิ่มเติม: พาร์คเกอร์เป็นส่วนหนึ่งของ เครือข่ายผู้ค้าที่ใหญ่ขึ้น ใครใช้กลวิธีคล้ายๆ กัน? คนอื่นก็ใช้เหมือนกัน การใช้เงินผิดกฎหมายเพื่อซื้อขายคริปโตที่มีเงินเดิมพันสูง?

กับ ตัวตนของวาฬไฮเปอร์ลิควิดถูกเปิดเผยชุมชนคริปโตต่างสงสัยว่าทางการจะ... จะดำเนินการ ต่อต้านปาร์คเกอร์ เมื่อเขา ภูมิหลังทางอาญา และเชื่อมโยงกับการฉ้อโกงทางการเงิน เป็นไปได้ที่หน่วยงานกำกับดูแลจะ สืบหาการกระทำของเขาต่อไป.