'ราชินีคริปโต' ชาวเวียดนามถูกจับกุมในกรุงเทพฯ หลังถูกฉ้อโกงเงินกว่า 300 ล้านดอลลาร์

เจ้าหน้าที่ไทยจับกุมหญิงชาวเวียดนามที่รู้จักกันในชื่อ “มาดามโง” ซึ่งถูกตำรวจสากลต้องการตัวเนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการฉ้อโกงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลและการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วีเอ็น เอ็กซ์เพรสโง ทิ เธียว อายุ 30 ปี ถูกตำรวจปราบปรามจับกุมเมื่อวันศุกร์ที่โรงแรมในเขตวัฒนา กรุงเทพฯ

การจับกุม ดังต่อไปนี้ จากการสืบสวนและการประสานงานระหว่างประเทศเป็นเวลานานหลายเดือน Ngo ตกเป็นเป้าหมายของอินเตอร์โพลและถูกตำรวจในฮานอยตามล่าตัว เธอถูกกล่าวหาว่าปกปิดกิจกรรมทางอาญาและเป็นผู้นำในการฉ้อโกงทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของเวียดนามจนถึงปัจจุบัน ซึ่งฉ้อโกงเงินเหยื่อไปกว่า 2,600 ราย สูญเงินไป 300 ล้านดอลลาร์

การฉ้อโกงที่ซับซ้อน

เจ้าหน้าที่ระบุว่า Ngo เป็นสมาชิกคนสำคัญของเครือข่ายอาชญากรที่ดำเนินการโครงการลงทุนฉ้อโกงที่ซับซ้อน การหลอกลวงเหล่านี้สัญญาที่จะให้ผลตอบแทน 20% ถึง 30% ต่อเดือนผ่านการซื้อขายฟอเร็กซ์และสกุลเงินดิจิทัล กลุ่มดังกล่าวจัดสัมมนาที่อลังการ ส่งผู้มีอิทธิพลทางอินเทอร์เน็ต และสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียที่ดูดีเพื่อล่อเหยื่อ

โครงสร้างการฉ้อโกงนั้นคล้ายคลึงกับโครงการพีระมิดมาก นักลงทุนได้รับการสนับสนุนให้ดึงดูดคนอื่น ๆ และได้รับรางวัลเป็นค่าคอมมิชชัน ผู้เข้าร่วมในช่วงแรกได้รับอนุญาตให้ถอนกำไรจำนวนเล็กน้อยเพื่อสร้างความไว้วางใจ เมื่อทำการฝากเงินจำนวนมากแล้ว ผู้หลอกลวงจะตัดการสื่อสารทั้งหมด

เครือข่ายแห่งการหลอกลวงทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปฏิบัติการดังกล่าวมีขนาดใหญ่มาก โดยมีชาวตุรกีเป็นผู้นำ เครือข่ายดังกล่าวมีผู้ร่วมขบวนการชาวเวียดนาม 35 คน และมีพนักงานมากกว่า 1,000 คน เครือข่ายดังกล่าวดำเนินการจากศูนย์รับสายปลอมอย่างน้อย 44 แห่งทั่วเวียดนาม รวมถึงในเมืองใหญ่ๆ เช่น ฮานอย โฮจิมินห์ ดานัง และฮอยอัน นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการบางส่วนขยายไปยังกัมพูชา โดยมีสาขาตั้งขึ้นในกรุงพนมเปญ

แม้จะหลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทย แต่โงยังคงมีส่วนเกี่ยวข้อง เธอได้รับเงินสดผ่านบัญชีล่อในเวียดนาม เงินดังกล่าวถูกลักลอบนำเข้าประเทศไทยและถอนออกเป็นชุดๆ ละประมาณ 1 ล้านบาท (ประมาณ 30,800 ดอลลาร์) เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจพบ

การจับกุมในประเทศไทยและการสารภาพ

เจ้าหน้าที่ไทยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองติดตามตัว Ngo ไปยังโรงแรมในกรุงเทพฯ เธอถูกจับกุมพร้อมกับชายชาวเวียดนาม 2 คน คือ Ta Dinh Phuoc และ Trong Khuyen Trong ซึ่งทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดของเธอ ทั้ง 3 คนถูกตั้งข้อหาละเมิดวีซ่าเกินกำหนดและถูกควบคุมตัว

ระหว่างการสอบสวน Ngo ยอมรับว่ามีส่วนในการส่งเสริมการลงทุนที่ฉ้อโกง เธอบอกกับผู้สืบสวนว่า แม้ว่าเธอจะได้รับเงินส่วนหนึ่งจากเงินที่หลอกลวง แต่ส่วนใหญ่ตกไปอยู่ในมือของหัวหน้าแก๊งในตุรกี เธอสารภาพว่าเงินส่วนนั้นถูกฟอกเงินไปเป็นสินทรัพย์ในอสังหาริมทรัพย์ในเวียดนาม

แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในคริปโตและการหลอกลวงทางการเงิน

การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่การหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลกำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลก ในปี 2024 Kaspersky ตรวจพบการโจมตีฟิชชิ่งที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 10.7 ล้านครั้ง ซึ่งเพิ่มขึ้น 83% จากปีก่อนหน้า ผู้ฉ้อโกงทางการเงินกำลังมุ่งเป้าไปที่แพลตฟอร์มอย่าง PayPal, Mastercard และแบรนด์อีคอมเมิร์ซยอดนิยมมากขึ้น โดยความพยายามฟิชชิ่งมีความเป็นส่วนตัวและซับซ้อนมากขึ้น

การใช้เว็บไซต์ปลอมที่เลียนแบบธนาคารและเว็บไซต์ชอปปิ้ง เช่น Amazon และ Alibaba พุ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความพยายามฟิชชิ่งที่มุ่งเป้าไปที่ Mastercard เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในปี 2024 ในขณะเดียวกัน มัลแวร์ที่มุ่งเป้าไปที่การขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลจากผู้ใช้มือถือก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศต่างๆ เช่น ตุรกี อินโดนีเซีย และอินเดีย

ค้นพบโครงการอันน่าตื่นเต้น...

โครงการอันน่าสัญญา...

บทความต่อ...

การหลอกลวงทาง Crypto ที่ใช้ประโยชน์จากความน่าเชื่อถือและเทคโนโลยี

คดีที่เกี่ยวข้องกับ Ngo ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่น่ากังวล: อาชญากรกำลังผสมผสานกลวิธีฉ้อโกงแบบเก่ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อหลอกลวงเหยื่อ พวกเขาใช้ประโยชน์จากความสนใจของประชาชนที่มีต่อสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin, Ethereum และแม้กระทั่ง stablecoins และใช้ประโยชน์จากการขาดความรู้ทางการเงินโดยทั่วไป โดยใช้ผู้มีอิทธิพลบนโซเชียลมีเดียและสัญญาว่าจะทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาสร้างภาพลวงตาของความชอบธรรม

สิ่งที่ทำให้การหลอกลวงเหล่านี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งคือความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลง อาชญากรมักจะใช้กลวิธีต่างๆ สลับไปมาระหว่างการหลอกลวงแบบพีระมิดกับการฟิชชิ่งหรือมัลแวร์ ขึ้นอยู่กับว่าวิธีใดให้ผลตอบแทนสูงสุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด

รัฐบาลในเอเชียและประเทศอื่นๆ กำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ ความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกำลังเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเงินดิจิทัล แต่ความก้าวหน้าของนวัตกรรมในกลวิธีการฉ้อโกงยังคงเป็นความท้าทายสำหรับนักสืบที่มีประสบการณ์มากที่สุด