เวียดนามแฉกลโกงคริปโตมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ที่มุ่งเป้าไปที่นักลงทุน 138000 ราย

เจ้าหน้าที่เวียดนามได้ รื้อถอน การฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลครั้งใหญ่ที่หลอกลวงนักลงทุนมากกว่า 138,000 รายทั่วประเทศ โดยมีเงินที่ถูกขโมยไปเกือบ 400 ล้านดอลลาร์ และการซื้ออสังหาริมทรัพย์ กระเป๋าเงินดิจิทัล และโครงการแนะนำผู้อื่น ทำให้คดีนี้กลายเป็นการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน

Matrix Chain: การฉ้อโกงที่แฝงอยู่ในกระแส Blockchain

การหลอกลวงดังกล่าวดำเนินการภายใต้หน้ากากของแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลปลอมที่มีชื่อว่า เมทริกซ์เชน (MTC). สร้างสรรค์โดยกลุ่มที่นำโดย เหงียน ก๊วก หุ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวเลียนแบบการแลกเปลี่ยน crypto ที่ถูกกฎหมาย แต่จริงๆ แล้วเป็นโครงการการตลาดแบบหลายระดับ (MLM) ที่ปลอมตัวมาอย่างชาญฉลาด

ผู้เข้าร่วมได้รับสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนรายเดือนที่สูงและได้รับการสนับสนุนให้เชิญคนอื่นๆ เข้ามาในระบบ ทำให้ดูเหมือนว่าระบบนี้สามารถพึ่งพาตนเองได้ แพลตฟอร์มนี้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อย stablecoin-1 USDT เมื่อ ระบบกระเป๋าเงิน SafePal— เพื่อนำผู้ใช้รายใหม่เข้ามา อุปสรรคในการเข้าใช้งานที่ต่ำทำให้เกิดภาพลวงตาของความชอบธรรมในขณะที่ทำให้ผู้ใช้เติบโตอย่างรวดเร็ว

ในเวลาเพียงไม่กี่เดือน MTC ก็ดึงดูด ผู้ใช้ 138,000 และสะสมไว้ 394 ล้าน USDTเทียบเท่ากับเกือบ 10 ล้านล้านดอง (400 ล้านเหรียญสหรัฐ)เงินส่วนใหญ่ไม่เคยถูกนำไปลงทุนหรือซื้อขาย แต่กลับถูกโอนเข้ากระเป๋าผู้สร้างโครงการโดยตรง

การเพิ่มขึ้นและการล่มสลายของภาพลวงตาของคริปโต

ความน่าดึงดูดของแพลตฟอร์มนี้อยู่ที่โครงสร้างการอ้างอิงและผลตอบแทนที่ "รับประกัน" ผู้ใช้ที่ชักชวนผู้อื่นมาใช้งานจะได้รับสัญญาว่าจะได้รับคอมมิชชันเพิ่มเติม นักลงทุนในช่วงแรกยังได้รับอนุญาตให้ถอนกำไรจำนวนเล็กน้อยได้ ซึ่งเป็นเหยื่อล่อมาตรฐานในธุรกิจแบบพอนซี

เมื่อมีเงินฝากใหม่ไหลเข้ามา ผู้ดำเนินการหลอกลวงก็ทุ่มเงินไปกับแคมเปญการตลาดที่ฉูดฉาดและงานกิจกรรมที่ฟุ่มเฟือย ซึ่งช่วยให้ดึงดูดผู้เข้าร่วมได้มากขึ้นและสร้างความไว้วางใจจากสาธารณชนให้มากขึ้น ผู้หลอกลวงมุ่งเป้าไปที่นักลงทุนรายย่อยในชนบทและเมืองของเวียดนาม ซึ่งไม่คุ้นเคยกับกลไกของคริปโตแต่ต้องการผลกำไรทางการเงิน

จากการสืบสวนพบว่าประมาณ 55% ของเงินทุน กลุ่มนี้ใช้เงินไปกับสิ่งฟุ่มเฟือยส่วนตัว ส่วนที่เหลือใช้ไปกับการขยายฐานลูกค้าของแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาออนไลน์ โปรโมเตอร์ในพื้นที่ และกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้แพลตฟอร์มดู "เป็นมืออาชีพ"

การฟอกเงินหลายล้านผ่านอสังหาริมทรัพย์

เมื่อแพลตฟอร์มถึงจุดสูงสุดที่เงินไหลเข้า กลุ่มดังกล่าวก็เริ่มแปลงเงินเป็นสินทรัพย์ถาวร เจ้าหน้าที่พบว่า ส่วนสำคัญของสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยไปถูกฟอกเงินผ่านการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในภาคเหนือของเวียดนาม.

การปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง กระเป๋าเงินหลายใบถูกสร้างขึ้นโดยใช้ตัวตนปลอมทำให้ผู้สืบสวนติดตามธุรกรรมได้ยาก บัญชีปลอมถูกใช้เพื่อโอนเงินระหว่างการแลกเปลี่ยนและกระเป๋าสตางค์เพื่อปกปิดร่องรอย

ตอนนี้ตำรวจมี ทรัพย์สินที่ถูกยึด กระเป๋าเงินดิจิทัล และบัญชีธนาคาร เชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัย แม้ว่าการกู้คืนเหล่านี้จะเป็นความคืบหน้า แต่การติดตามเงินที่ถูกขโมยทั้งหมดยังคงเป็นความท้าทาย

ค้นพบโครงการอันน่าตื่นเต้น...

โครงการอันน่าสัญญา...

บทความต่อ...

ความก้าวหน้าในการบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางไซเบอร์ของเวียดนาม

คดีนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของเวียดนาม นำโดย ตำรวจภูธรจังหวัดด่งนายด้วยความช่วยเหลือจาก กระทรวงความมั่นคงสาธารณะการสืบสวนกินเวลานานกว่า 200 วัน.

การบุกจับที่ประสานงานกันในหลายจังหวัดส่งผลให้สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยหลักได้ 80 ราย รวมถึงหัวหน้ากลุ่ม Nguyen Quoc Hung การจับกุมดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนถึงวันครบรอบ XNUMX ปีของกองกำลังความมั่นคงสาธารณะของประชาชน ซึ่งถือเป็นชัยชนะเชิงสัญลักษณ์ของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

เจ้าหน้าที่ระบุว่า การสืบสวนยังคงดำเนินต่อไป โดยขณะนี้ความพยายามมุ่งเน้นไปที่การติดตามเงินที่ถูกขโมย การระบุตัวผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติม และนำตัวเหยื่อนับหมื่นคนมาสู่ศาล

ไม่ใช่กรณีแยกเดี่ยว

การปราบปรามการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลในเวียดนามเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากการจับกุมผู้มีชื่อเสียงอีกคน ในประเทศไทย ตำรวจ จับ โง ทิ เธีย, ที่รู้จักกันว่า คุณนายโงสัญชาติเวียดนามที่ถูกตามล่าโดย องค์การตำรวจสากล. เธอถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลัง การฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลและฟอเร็กซ์มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ ที่ได้รับผลกระทบมากกว่า ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ 2,600.

แผนการของ Ngo นั้นมีความคล้ายคลึงอย่างมากกับการฉ้อโกงของ Matrix Chain นักลงทุนถูกหลอกล่อด้วยคำมั่นสัญญาที่จะให้ผลตอบแทน 20–30% ต่อเดือนผ่านการนำเสนอแบบมืออาชีพ การสัมมนา และโปรโมชั่นที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอิทธิพล แผนการนี้ดำเนินการไปทั่ว ศูนย์รับสายปลอม 44 แห่ง แพร่กระจายไปทั่วทั้งเวียดนามและเข้า กัมพูชา, จ้างงานเกิน พนักงาน 1,000 คน.

การปฏิบัติการนำโดย สัญชาติตุรกีโดยที่ Ngo มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการขาย การรวบรวมเงินทุน และกิจกรรมการฟอกเงิน แม้กระทั่งในขณะที่หลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทย เธอยังคงได้รับเงินผ่านบัญชีม้า โดยถอนเงินออกเป็นชุดเล็กๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ

เมื่อถูกจับกุมในกรุงเทพฯ โงยอมรับว่าได้ฟอกเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในเวียดนาม นอกจากนี้ บอดี้การ์ดของเธออีกสองคนยังถูกควบคุมตัวในข้อหาละเมิดวีซ่า และขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน

ต้นทุนที่แท้จริง

กรณีของ Matrix Chain และ Ngo Thi Theu เผยให้เห็นปัญหาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในพื้นที่คริปโตระดับภูมิภาคการขาดกฎระเบียบและความรู้ด้านดิจิทัล ซึ่งทำให้การฉ้อโกงแพร่หลายมากขึ้น

การหลอกลวงเหล่านี้ไม่ได้ดำเนินการโดยแฮกเกอร์ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี แต่สร้างขึ้นจากการจัดการแบบเก่า เว็บไซต์ที่สวยงาม เกมอ้างอิง และวิศวกรรมทางสังคม การใช้บล็อคเชนมีน้อยมาก เพียงพอที่จะดูน่าเชื่อถือในสายตาคนภายนอก

เรื่องนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อเหยื่อเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมคริปโตโดยรวมด้วย โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการนำไปใช้กำลังเพิ่มขึ้น แต่กฎระเบียบยังคงไม่เข้มงวด เรื่องอื้อฉาวเหล่านี้ทำลายความไว้วางใจของสาธารณชน ทำให้ผู้ลงทุนรายใหม่หวาดกลัว และทำให้หน่วยงานกำกับดูแลต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น

ความท้าทายที่อยู่ข้างหน้ามีอยู่สองประการให้ความรู้แก่สาธารณชนและสร้างแนวป้องกันที่แท้จริงสำหรับกิจกรรมคริปโตเมื่อแผนการฉ้อโกงพัฒนาขึ้น กรอบกฎหมายและความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็ต้องพัฒนาขึ้นตามไปด้วย