เหตุใดประเทศไทยจึงปราบปรามการทำธุรกรรม P2P Crypto?

ประเทศไทยกำลังเพิ่มความเข้มข้นในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางไซเบอร์ด้วยมาตรการทางกฎหมายใหม่ที่มุ่งเป้าไปที่แพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลของต่างประเทศ โดยเฉพาะบริการเพียร์ทูเพียร์ (P2P) ที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของประเทศเป็นผู้นำในการเรียกร้องให้มีการกำกับดูแลที่เข้มงวดยิ่งขึ้น บล็อกแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาต และป้องกันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในทางที่ผิดเพื่อหลอกลวงและฟอกเงิน

การผลักดันทางกฎหมายใหม่ต่อบริการ Crypto ต่างประเทศ

ใน กดปล่อย ลงวันที่ 8 เมษายน ก.ล.ต. ของไทยยืนยันเครื่องมือทางกฎหมายใหม่ที่ช่วยให้สามารถ บล็อกการแลกเปลี่ยน crypto ต่างประเทศและแพลตฟอร์ม P2P จากการให้บริการในประเทศ มาตรการเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อ ปกป้องนักลงทุนชาวไทย และ ยับยั้งการใช้สกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้นในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์โดยเฉพาะการฟอกเงินและการฉ้อโกง

กฎที่ปรับปรุงใหม่จัดประเภทบริการ P2P เป็นการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายไทย ทำให้หน่วยงานกำกับดูแลมีอำนาจเต็มที่ในการดำเนินการกับบริการเหล่านี้

“ก.ล.ต. จะร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางในการฟอกเงิน” นายพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

บัญชี Crypto Mule ภายใต้กล้องจุลทรรศน์

องค์ประกอบสำคัญของการปราบปรามเกี่ยวข้องกับ บัญชีคริปโตมูล—กระเป๋าเงินที่ใช้ในการรับหรือส่งต่อเงินที่ผิดกฎหมาย มักเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการหลอกลวงที่ใหญ่กว่า

กฎหมายฉบับใหม่กำหนดบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับผู้ที่ถูกจับได้ว่าเปิดหรืออนุญาตให้ใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดอาจต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 300,000 ปี และค่าปรับสูงสุด 8,700 บาท (ประมาณ XNUMX เหรียญสหรัฐ)

แพลตฟอร์ม Crypto ที่ดำเนินการในประเทศไทยต้อง ทำเครื่องหมาย หยุด และรายงาน กิจกรรมที่น่าสงสัย การไม่ปฏิบัติตามจะไม่เพียงแต่ส่งผลให้ได้รับโทษทางการเงินเท่านั้น แต่ยังอาจนำไปสู่การถูกตั้งข้อหาทางอาญาได้อีกด้วย

การบล็อกเว็บไซต์และแอปมือถือต่างประเทศ

กรอบการทำงานที่อัปเดตนี้ให้อำนาจแก่ทางการไทยในการ บล็อคเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือ การให้บริการเข้ารหัสลับที่ไม่ได้รับอนุญาต ก.ล.ต. ได้รับมอบหมายให้ รวบรวมรายชื่อแพลตฟอร์มต่างประเทศที่มุ่งเป้าผู้ใช้ชาวไทยโดยจะส่งเรื่องให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการบังคับใช้ตามกฎหมาย

แพลตฟอร์มเหล่านี้จะถูกบล็อกหลังจากได้รับการอนุมัติจากศาล ผู้ใช้ชาวไทยจะได้รับ ช่วงเวลาผ่อนผัน เพื่อจัดการหรือถอนเงินจากบริการที่ไม่ได้รับอนุญาตเหล่านี้ก่อนที่จะถูกเพิกถอนการเข้าถึง

แนวทางเชิงป้องกันนี้สะท้อนถึงความทะเยอทะยานที่กว้างขึ้นของประเทศไทย: เพื่อขจัดกิจกรรมคริปโตในตลาดสีเทา และบังคับให้ผู้ให้บริการทั้งหมดดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลภายในประเทศ

ค้นพบโครงการอันน่าตื่นเต้น...

โครงการอันน่าสัญญา...

บทความต่อ...

ขยายขอบเขตการกำกับดูแลไปยังธนาคารและบริษัทเทคโนโลยี

การปราบปรามคริปโตของไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การแลกเปลี่ยนคริปโตเท่านั้น ธนาคาร ผู้ให้บริการโทรคมนาคม และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ตอนนี้สามารถเป็น ถูกถือว่ามีความรับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการป้องกันการหลอกลวงทางออนไลน์

นี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนริเริ่มที่กว้างขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนในระบบนิเวศดิจิทัลมีความรับผิดชอบในการลดอาชญากรรมทางไซเบอร์ หากบริษัทเหล่านี้ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแล พวกเขาอาจถูกพิจารณาว่ามีส่วนรู้เห็นในการก่ออาชญากรรมผ่านแพลตฟอร์มหรือโครงสร้างพื้นฐานของตน

เหตุใดบริการ P2P Crypto จึงถูกกำหนดเป้าหมาย

บริการแบบเพียร์ทูเพียร์คือ ยากต่อการติดตามมากขึ้นและมักจะหลีกเลี่ยงการถือเงินของผู้ใช้โดยตรง ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับ นักต้มตุ๋นและผู้ฟอกเงินหากไม่มีคนกลางแบบรวมศูนย์ การติดตามธุรกรรมที่ผิดกฎหมายจะกลายเป็นเรื่องยากสำหรับหน่วยงานกำกับดูแล

โดยการปฏิบัติต่อแพลตฟอร์ม P2P เหล่านี้เสมือนเป็นการแลกเปลี่ยนภายใต้กฎหมายไทย ขณะนี้ ก.ล.ต. สามารถ การปฏิบัติตามความต้องการ, บังคับใช้บทลงโทษหรือแม้กระทั่ง ปิดมันลงทั้งหมด ภายในประเทศ.

การเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจผลักดันให้บริษัทคริปโตระดับโลกหลายแห่ง ไม่ว่าจะจดทะเบียนในประเทศหรือออกจากตลาดไทย โดยสิ้นเชิง

บริบทการกำกับดูแล: Stablecoins และ ETF

ที่น่าขันคือ การปราบปรามดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจาก ก.ล.ต. ของไทยเข้าควบคุม ท่าทีโปรคริปโต, การอนุมัติ สายโยง (USDT) และ USDC ของ Circle สำหรับการซื้อขายบนกระดานแลกเปลี่ยนที่มีการควบคุม ปัจจุบัน Stablecoin เหล่านี้เข้าร่วมแล้ว Bitcoin, Ethereum, XRPและ Stellar เป็นสินทรัพย์ถูกกฎหมายในตลาดคริปโตของประเทศไทย

นอกจากนี้ ประเทศไทยได้อนุมัติไว้ก่อนหน้านี้แล้ว Bitcoin ETF . ตัวแรกแม้ว่าจะยังคงเปิดให้เฉพาะนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนที่มีมูลค่าสุทธิสูงเท่านั้น

นโยบายสองแนวทางนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้ต่อต้านการเข้ารหัส แต่กลับต้องการ ขอบเขตที่ชัดเจน, การแยก ผู้เล่นที่ถูกต้องตามกฎหมายและปฏิบัติตามจากแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับการควบคุมหรือมีความเสี่ยงสูง.

การผลักดันความโปร่งใสของประเทศไทยยังขยายไปถึงบริษัทคริปโตในประเทศด้วย ในปี 2024 ก.ล.ต. ได้ยื่นฟ้อง เอกลาภ ยิ้มวิไลอดีต CEO ของ Zipmex Thailand ที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตและฉ้อโกง โดยคดีดังกล่าวได้เปิดเผย ความคลาดเคลื่อนในรายงานของบริษัท และเปิดโปงการขาดการกำกับดูแลภายใน

เรื่องอื้อฉาวนี้อาจเร่งให้เกิดการบังคับใช้กฎระเบียบมากขึ้น จนทำให้ทางการไทยต้อง... เข้มงวดกฎเกณฑ์กับผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลทุกรายไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ

สิ่งนี้หมายถึงอะไรสำหรับผู้ใช้ Crypto ในประเทศไทย

สำหรับผู้ใช้งานคริปโตทั่วไป กฎหมายใหม่หมายความว่า มีแพลตฟอร์มให้เลือกน้อยลงแต่ ปลอดภัยยิ่งขึ้น เมื่อทำการซื้อขายหรือลงทุน นอกจากนี้ยังเพิ่มแรงกดดันให้ผู้ใช้ ตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มได้รับอนุญาตในประเทศไทยหรือไม่.

ระยะเวลาผ่อนผันสำหรับการถอนเงินจากการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้รับอนุญาตจะช่วยป้องกันการสูญเสียหรือการอายัดทรัพย์สินอย่างกะทันหัน อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ควรดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาการถือครองของตน

ประเทศไทยกำลังขีดเส้นแบ่งที่ชัดเจน: นวัตกรรมคริปโตเป็นที่ต้อนรับ แต่ เฉพาะภายในกรอบการกำกับดูแลที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดเท่านั้น.

ขั้นตอนล่าสุดของ ก.ล.ต. แสดงให้เห็นว่า ยุคของบริการคริปโตที่ไร้การควบคุมในประเทศไทยกำลังจะสิ้นสุดลงสิ่งที่ตามมาคือระบบนิเวศที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งให้ความสำคัญกับความไว้วางใจ ความถูกต้องตามกฎหมาย และการคุ้มครองนักลงทุน มากกว่าความไม่เปิดเผยตัวตนและความรวดเร็ว