ไทยทลายแก๊งหลอกลวงคริปโตมูลค่า 180 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลงได้สำเร็จ

ประเทศไทยได้ปราบปรามกลุ่มหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ที่ฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์ผ่านการซื้อขาย Tether (USDT) ที่ผิดกฎหมาย ตามรายงาน บางกอกโพสต์. ในปฏิบัติการกวาดล้างที่เรียกกันว่า “ปฏิบัติการ Crypto Phantom”ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัย 180 ราย และเปิดเผยธุรกรรมคริปโตผิดกฎหมายมูลค่ากว่า XNUMX ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มค้ายาและเครือข่ายหลอกลวง

การโจมตีได้ดำเนินการไปทั่ว กรุงเทพฯ ภูเก็ต และชลบุรีศูนย์กลางเมืองและการท่องเที่ยว 3 แห่งที่สำคัญซึ่งกลายมาเป็นจุดศูนย์กลางของกิจกรรมคริปโตใต้ดินเพิ่มมากขึ้น

ปฏิบัติการ Crypto Phantom: ภายใน Sting

นำโดย พล.ต.ต.ทัตภูมิ จารุภัทร์ที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.) สัปดาห์ที่แล้วได้ดำเนินการบุกค้นสถานที่ 8 แห่งอย่างประสานงานกัน โดยเน้นไปที่ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งให้บริการคริปโตโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งหลายแห่งดำเนินการในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีการจราจรหนาแน่น

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าบริษัทเหล่านี้ทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลอย่างผิดกฎหมาย โดยส่วนใหญ่ สายโยง (USDT)—เพื่อช่วยให้ลูกค้าข้ามผ่าน การตรวจสอบทางการเงินและภาระผูกพันด้านภาษีแม้ว่าการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลจะเป็นสิ่งถูกกฎหมายในประเทศไทย แต่ก็จะต้องเสียภาษีเมื่อมีการนำกำไรกลับประเทศหรือได้รับภายในประเทศ รวมถึงผ่านการแลกเปลี่ยนต่างประเทศด้วย

เจ้าหน้าที่ ECD พบว่าโต๊ะเข้ารหัสที่เป็นเป้าหมายกำลังช่วยเหลือลูกค้า แลกเงินบาทไทยเป็น USDTและในทางกลับกัน นอกแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ได้รับการควบคุมใดๆ ซึ่งทำให้ลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ สามารถโอนเงินได้อย่างเงียบๆ หลีกเลี่ยงภาษี และไม่ถูกติดตาม

ธุรกรรมมากกว่า 1,000 รายการ เชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติ

ผลการสอบสวนเผย ธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยมากกว่า 1,000 รายการทั้งหมดเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ เจ้าหน้าที่ระบุว่ามูลค่าการค้าผิดกฎหมายเกิน 14 พันล้านบาทหรือประมาณ $ 418 ล้านแต่ส่วนที่เชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับกลุ่มเฉพาะนี้มีจำนวนอย่างน้อย $ 180 ล้าน.

การทำธุรกรรมดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงการหลีกเลี่ยงภาษีเท่านั้น ตำรวจยังพบเส้นทางที่ชัดเจนในการเชื่อมโยงเงินกับ เครือข่ายค้ายาเสพติด, การหลอกลวงทางโทรศัพท์และ แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย. 

อาชญากรรมเหล่านี้เป็นที่ทราบกันดีว่ายากต่อการติดตามโดยใช้ระบบธนาคารแบบดั้งเดิม ซึ่งอธิบายถึงความน่าดึงดูดใจของสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะ stablecoins เช่น USDT เพื่อการฟอกเงินที่ได้กำไรอย่างผิดกฎหมาย

ยึดหลักฐานและผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัว

ระหว่างการบุกค้น เจ้าหน้าที่ ECD ยึดหลักฐานจำนวนมาก ซึ่งรวมถึง โทรศัพท์มือถือ, โน๊ตบุ๊ค, เอกสารทางการเงิน และสมุดบัญชีธนาคาร. ขณะนี้ผู้ต้องสงสัยทั้ง 5 รายถูกควบคุมตัวแล้ว โดยถูกตั้งข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับ... การซื้อขายคริปโตที่ไม่ได้รับอนุญาต การหลีกเลี่ยงภาษีและ การฟอกเงิน.

ผู้ดำเนินการที่ถูกกล่าวหาดำเนินการสิ่งที่ผู้สืบสวนอธิบายว่าเป็น “โต๊ะคริปโตตลาดมืด” การตั้งค่าเหล่านี้เสนอบริการสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่ต้องผ่านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการของประเทศไทยหรือกลไกการรายงาน การขาดการกำกับดูแลนี้ทำให้การตั้งค่าเหล่านี้กลายเป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับกลุ่มอาชญากรที่เคลื่อนย้ายเงินจำนวนมาก

ค้นพบโครงการอันน่าตื่นเต้น...

โครงการอันน่าสัญญา...

บทความต่อ...

บทบาทของ Tether (USDT) ในการโอนที่ผิดกฎหมาย

Tether ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าคงที่ (stablecoin) ซึ่งผูกกับดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการโอนเงินในเอเชีย ซึ่งแตกต่างจาก Bitcoin หรือ Ethereum USDT ได้รับการออกแบบมาเพื่อความผันผวนน้อยที่สุด ทำให้เป็นตัวเลือกที่ต้องการสำหรับ การทำธุรกรรมที่รวดเร็วและรอบคอบ—ทั้งทางกฎหมายและทางอื่นๆ

รายงานระบุว่าผู้ต้องสงสัยมุ่งเป้าไปที่ USDT เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในขณะที่ช่วยให้ลูกค้าโอนเงินระหว่างพรมแดนหรือไปยังสกุลเงินท้องถิ่น เช่น บาทไทยได้อย่างรวดเร็ว โหมดการดำเนินการนี้หลีกเลี่ยงสถาบันการเงินที่มีใบอนุญาต ซึ่งจำเป็นต้อง รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยและปฏิบัติตามโปรโตคอลต่อต้านการฟอกเงิน (AML).

พื้นที่สีเทาทางกฎหมายของ Crypto ในประเทศไทย

แม้ว่าประเทศไทยจะสนับสนุนนวัตกรรมบล็อคเชนก็ตาม กรอบการกำกับดูแลมีความเข้มงวดเมื่อเป็นเรื่องของการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องลงทะเบียนกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และปฏิบัติตามข้อกำหนด KYC/AML

กำไรจากสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะเมื่อแปลงเป็นเงิน Fiat และนำเข้ามาในประเทศ จะขึ้นอยู่กับ ภาษีกำไรหุ้นอย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยน crypto ที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นเป้าหมายใน Operation Crypto Phantom ดำเนินการนอกเหนือกฎหมายเหล่านี้ โดยให้ที่หลบภัยแก่ผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงทั้งภาษีและการบังคับใช้กฎหมาย

สิ่งนี้หมายถึงอะไรสำหรับ Crypto ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การล่มสลายของไทยเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ... การแลกเปลี่ยน crypto ที่ไม่ได้รับการควบคุมและการใช้ stablecoin ในทางที่ผิดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีฐานผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นและตลาด P2P ที่มีการตรวจสอบอย่างหลวมๆ นั้นมีความเสี่ยงต่อการถูกนำไปใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในทางที่ผิดเป็นพิเศษ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ยังเน้นให้เห็นว่า Stablecoins เช่น USDTซึ่งเดิมออกแบบมาเพื่อให้การซื้อขายและการโอนเงินง่ายขึ้น แต่ปัจจุบันถูกกลุ่มอาชญากรนำมาใช้เพื่อซ่อนกำไรที่ผิดกฎหมาย 

พล.ต.ต.ธาตุพุ่ม ยืนยันปฏิบัติการนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น บก.ปอท. กำลังขยายการสืบสวนเพื่อระบุตัวผู้เล่นในตลาดคริปโตผิดกฎหมายเพิ่มเติม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทางการมีเป้าหมายที่จะ... ปิดโต๊ะซื้อขายคริปโตแบบตลาดเทาเหล่านี้ซึ่งยังคงเป็นการบ่อนทำลายระบบการกำกับดูแลทางการเงินของประเทศต่อไป