อัยการสหรัฐฯ เผยเหยื่อจากเหตุถล่มเทอร์ราอาจสูงถึง 1 ล้านราย

การล่มสลายของระบบนิเวศ Terra ของ Terraform Labs ทำให้เกิดความหายนะทางการเงินครั้งใหญ่ โดยอัยการสหรัฐฯ ประเมินว่าจำนวนเหยื่ออาจเกินหนึ่งล้านราย แดเนียล กิตเนอร์ อัยการสหรัฐฯ รักษาการ ได้สรุปผลกระทบดังกล่าวไว้ การยื่นฟ้องศาลซึ่งเน้นย้ำถึงขนาดของความสูญเสียของนักลงทุนหลังจากการล่มสลายของระบบนิเวศ

สูญเสียเงิน 40 ล้านดอลลาร์จากภัยพิบัติคริปโตระดับโลก

ระบบนิเวศของ Terra ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นโครงการบุกเบิกด้านการเงินแบบกระจายอำนาจ ได้พังทลายลงในเดือนพฤษภาคม 2022 โดยสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพตามอัลกอริทึมอย่าง TerraUSD (UST) ไม่สามารถรักษาการตรึงกับดอลลาร์สหรัฐได้ ส่งผลให้เกิดวงจรอุบาทว์ที่ทำให้เงินทุนของนักลงทุนหายไปประมาณ 40 ล้านดอลลาร์ 

Gitner ระบุในเอกสารของศาลว่าปริมาณธุรกรรมมหาศาล ซึ่งหลายรายการดำเนินการผ่านตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ไม่เปิดเผยตัวตน ทำให้การระบุตัวตนของเหยื่อได้แม่นยำยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ประเมินว่ามีผู้ได้รับผลกระทบหลายแสนรายและหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งล้านราย

เนื่องจากมีเหยื่อจำนวนมาก อัยการสหรัฐฯ จึงเสนอให้จัดทำเว็บไซต์เฉพาะเพื่อแจ้งให้เหยื่อทราบถึงสิทธิและกระบวนการดำเนินคดีที่กำลังดำเนินอยู่ วิธีการแจ้งเตือนแบบดั้งเดิม เช่น การติดต่อเป็นรายบุคคล ถือว่าไม่สามารถทำได้จริง เนื่องจากคดีนี้มีขนาดใหญ่ทั่วโลก

Gitner เน้นย้ำถึงความท้าทายในการระบุจำนวนเหยื่อ โดยอ้างถึงลักษณะไม่ระบุตัวตนของธุรกรรมจำนวนมาก

“แม้ว่าจะเป็นการยากที่จะระบุจำนวนเหยื่อของควอนได้อย่างแม่นยำ [...] แต่รัฐบาลประมาณการว่าจำนวนเหยื่อ [...] อาจมีจำนวนมากกว่าหนึ่งล้านคน” เขากล่าว

เริ่มดำเนินคดีทางกฎหมายกับโด ควอน

โด กวอน ผู้ก่อตั้งร่วมของ Terraform Labs ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในคดีนี้ ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาทางอาญาหลายกระทงในสหรัฐอเมริกา ควอนซึ่งถูกส่งตัวจากมอนเตเนโกรในเดือนธันวาคม 2024 ปรากฏตัวต่อศาลในแมนฮัตตันเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2025 โดยให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาฉ้อโกง XNUMX กระทง

ข้อกล่าวหาดังกล่าวรวมถึงการกล่าวหาว่า Kwon ให้ข้อมูลเท็จแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับเสถียรภาพและความยั่งยืนของ TerraUSD และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ของ Terraform อัยการกล่าวหาว่าเขาวางแผนการต่างๆ ระหว่างปี 2018 ถึง 2022 เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์เหล่านี้อย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งสร้างความรู้สึกปลอดภัยที่เป็นเท็จให้กับผู้ลงทุน

นอกจากนี้ Kwon ยังถูกกล่าวหาว่าสร้างภาพลักษณ์ของระบบนิเวศทางการเงินแบบกระจายอำนาจในขณะที่แสวงหากำไรจากมูลค่าสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มสูงขึ้น อัยการระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนการฉ้อโกงที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สกุลเงินดิจิทัล

เจ้าหน้าที่มอนเตเนโกรจับกุมเขาในเดือนมีนาคม 2023 ขณะพยายามขึ้นเครื่องบินไปดูไบโดยใช้เอกสารปลอม หลังจากรับโทษจำคุกสี่เดือนในข้อหาฉ้อโกงเอกสาร มอนเตเนโกรอนุมัติให้เขา ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อแก้ไขปัญหาทางกฎหมายกับเกาหลีใต้ ซึ่งควอนก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาด้วยเช่นกัน

ค้นพบโครงการอันน่าตื่นเต้น...

โครงการอันน่าสัญญา...

บทความต่อ...

การประชุมก่อนการพิจารณาคดีที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 มกราคม 2025 คาดว่าจะเป็นการเตรียมการสำหรับการต่อสู้ทางกฎหมายที่ได้รับความสนใจสูง อัยการได้อธิบายว่าคดีนี้มีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการฉ้อโกงในภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัลที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว