หน่วยอาชญากรรมทางการเงิน T3 เปิดตัวโครงการ T3+ Global Collaborator ร่วมกับ Binance

โปรแกรม T3+ นำยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมมารวมกันเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมคริปโต

หน่วยอาชญากรรมทางการเงิน T3 (T3 FCU) ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มร่วมกันโดย TRON, Tether และ TRM Labs มี เปิดตัว โปรแกรมใหม่ที่เรียกว่า T3 + เพื่อขยายความร่วมมือในการต่อสู้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายบนบล็อกเชน Binance หนึ่งในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกรายแรกของโครงการนี้

นับตั้งแต่ก่อตั้งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2024 T3 FCU ได้อายัดทรัพย์สินผิดกฎหมายทั่วโลกมูลค่ากว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทีมงานกล่าวว่าโปรแกรม T3+ จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือแบบเรียลไทม์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ช่วยให้สามารถตรวจจับและอายัดธุรกรรมที่น่าสงสัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ปีแรกของ T3: 250 ล้านเหรียญถูกอายัด

หน่วย T3 FCU ก่อตั้งขึ้นเมื่อไม่ถึงหนึ่งปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสามารถระบุและหยุดยั้งกิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล หน่วยนี้ดำเนินงานใน 3 ทวีป และได้วิเคราะห์ธุรกรรมบล็อกเชนหลายล้านรายการ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า XNUMX พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

อาชญากรรมที่ได้รับการสืบสวนได้แก่:

• การฟอกเงิน
• ฉ้อโกงการลงทุน
• การกรรโชกหรือข่มขู่
• การก่อการร้ายการจัดหาเงินทุน

TRM Labs ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลบล็อกเชนสำหรับ T3 FCU ระบุว่า การสืบสวนเหล่านี้นำไปสู่การอายัดทรัพย์สินจำนวนมาก ในเดือนมกราคม 2025 ตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่ 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปัจจุบันเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า

การดำเนินการ T3+ ครั้งแรกกับ Binance

การเข้าร่วม T3+ ของ Binance ได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์แล้ว ในการดำเนินการร่วมกัน T3 FCU และ Binance ได้ระงับเงินเกือบ 6 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกลโกง "การฆ่าหมู" ซึ่งเป็นการฉ้อโกงการลงทุนประเภทหนึ่งที่เหยื่อถูกหลอกล่อให้เข้าสู่โครงการคริปโตปลอม

ภายใต้โครงการนี้ Binance จะแบ่งปันข้อมูลลับกับ T3 FCU เพื่อตรวจจับและบล็อกธุรกรรมที่น่าสงสัยแบบเรียลไทม์ Nils Andersen-Röed หัวหน้าฝ่ายข่าวกรองทางการเงินระดับโลกของ Binance กล่าวว่า:

“ความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญในการรับรองความสำเร็จและความน่าเชื่อถือในระยะยาวของบล็อคเชน และเรารู้สึกภูมิใจที่ได้สนับสนุนโครงการต่างๆ เช่น T3 FCU ที่ช่วยรับประกันความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของเครือข่ายบล็อคเชนและสินทรัพย์เข้ารหัส” 

เหตุใดการประสานงานแบบเรียลไทม์จึงมีความสำคัญ

ธุรกรรมบล็อกเชนสามารถเคลื่อนย้ายเงินที่ขโมยมาได้ภายในไม่กี่นาที ทำให้มีเวลาน้อยมากในการแทรกแซง จากการประมาณการของอุตสาหกรรม:

ค้นพบโครงการอันน่าตื่นเต้น...

โครงการอันน่าสัญญา...

(โฆษณา)

บทความต่อ...

• อาชญากรสามารถฟอกเงินทรัพย์สินที่ถูกขโมยได้ภายในเวลาไม่ถึง สามนาที ในบางกรณี.
• ทีมงานปฏิบัติตามกฎระเบียบมีน้อยกว่า 15 นาที เพื่อหยุดยั้งการไหลของเงินที่น่าสงสัย
• อัตราการกู้คืนสำหรับ crypto ที่ถูกขโมยลดลงเหลือ 4.2% .

Paolo Ardoino ซีอีโอของ Tether กล่าวว่าการอายัดทรัพย์สินผิดกฎหมายกว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ "แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นไปได้เมื่ออุตสาหกรรมร่วมมือกันโดยมีเป้าหมายร่วมกัน" stablecoin ผู้ให้บริการ Tether สามารถอายัดโทเค็นได้ในระดับสัญญา ซึ่งเป็นความสามารถที่สำคัญในการบล็อกเงินที่ถูกขโมย

บริบทและแนวโน้มของอุตสาหกรรม

T3+ เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตกำลังมีความซับซ้อนมากขึ้น เฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 แฮกเกอร์ได้ขโมยข้อมูลไปมากกว่า $ 3 พันล้าน ในการโจมตีรูปแบบต่างๆ ตามข้อมูล Global Ledger

แม้จะมีการปรับปรุงการตรวจสอบ แต่ประมาณ 15% ของคริปโตผิดกฎหมายยังคงไหลผ่านการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ โมเดลของ T3 FCU ที่ผสานรวมทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบการแลกเปลี่ยนเข้ากับระบบวิเคราะห์บล็อกเชนและพลังของผู้ให้บริการเหรียญ Stablecoin ได้รับการออกแบบมาเพื่อปิดช่องว่างดังกล่าว

ข้อมูลของ TRM Labs แสดงให้เห็นว่าปริมาณการซื้อขายคริปโตผิดกฎหมายลดลง 24% ในปี 2024 เหลือ 45 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ TRON พบว่าปริมาณลดลงมากที่สุด คือ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการติดตามตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นจากโครงการริเริ่มต่างๆ เช่น T3 FCU

รูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

แนวทางของ T3 FCU เกี่ยวข้องกับความร่วมมือโดยตรงกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในหลายเขตอำนาจศาล ด้วยการจับคู่การวิเคราะห์บล็อกเชนกับเครื่องมือการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดแลกเปลี่ยน หน่วยงานสามารถติดตามทรัพย์สินและดำเนินการได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะสูญเสียทรัพย์สินไป

จัสติน ซัน ผู้ก่อตั้ง TRON กล่าวว่าโปรแกรมที่ขยายใหญ่ขึ้นนี้ "ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย" และช่วยทำให้คริปโต "ปลอดภัยและเชื่อถือได้สำหรับผู้ใช้ทั่วโลก"

คริส จานเชฟสกี้ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนระดับโลกของ TRM Labs กล่าวว่าการที่สินทรัพย์ที่ถูกอายัดเกิน 250 ล้านดอลลาร์ "ช่วยยืนยันผลกระทบที่ขยายตัวของ T3 FCU" และยืนยันรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

ความสามารถของ T3+

ด้วย T3+ หน่วยอาชญากรรมทางการเงินมีเป้าหมายที่จะ:

• เพิ่มการแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างการแลกเปลี่ยน บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน และผู้ให้บริการสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพ
• ปรับปรุงการติดตามธุรกรรมและการจดจำรูปแบบเพื่อตรวจจับกระแสเงินที่ผิดกฎหมายได้เร็วยิ่งขึ้น
• ปรับปรุงความเร็วในการสื่อสารระหว่างภาคเอกชนและผู้บังคับใช้กฎหมาย
• ประสานงานการแทรกแซงข้ามพรมแดนเพื่ออายัดทรัพย์สิน

การรวมตัวของ Binance ส่งสัญญาณถึงการยอมรับที่เพิ่มมากขึ้นของอุตสาหกรรมต่อมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่ประสานงานกัน แม้แต่ในหมู่การแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่

การถกเถียงเรื่องการรวมอำนาจ

ความสามารถของผู้ให้บริการ stablecoin อย่าง Tether ในการอายัดเงินทุนนั้นเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอย่างมาก ในกรณีล่าสุด Tether ได้อายัด USDT ที่ถูกขโมยไปมูลค่า 86,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เกิดการถกเถียงกันอีกครั้งเกี่ยวกับการรวมศูนย์อำนาจในคริปโต ผู้สนับสนุนโต้แย้งว่าอำนาจดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อป้องกันการสูญเสียจากการฉ้อโกงและการโจรกรรม ขณะที่นักวิจารณ์เตือนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจเกินขอบเขต

ในขณะที่การอภิปรายยังคงดำเนินต่อไป ผลการดำเนินงานจาก T3 FCU บ่งชี้ว่าการแทรกแซงจากศูนย์กลางยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการต่อต้านอาชญากรรมทางคริปโตที่เคลื่อนไหวรวดเร็ว

คำถามที่พบบ่อย

1. โปรแกรม T3+ คืออะไร?
   T3+ เป็นโครงการความร่วมมือระดับโลกที่เปิดตัวโดยหน่วยอาชญากรรมทางการเงิน T3 เพื่อปรับปรุงความร่วมมือแบบเรียลไทม์ระหว่างการแลกเปลี่ยน crypto ผู้ให้บริการ stablecoin บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการต่อสู้กับกิจกรรมบล็อคเชนที่ผิดกฎหมาย

2. T3 FCU ถูกแช่แข็งไปแล้วเท่าไร?
   นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนกันยายน 2024 T3 FCU ได้อายัดทรัพย์สินผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 250 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก รวมถึง 6 ล้านดอลลาร์ในปฏิบัติการร่วมกับ Binance

3. เหตุใด Binance จึงเข้าร่วม T3+?
   Binance เข้าร่วมแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองและทำงานโดยตรงกับ T3 FCU ในการตรวจจับและบล็อกธุรกรรมที่น่าสงสัย โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการก่ออาชญากรรมทางการเงิน เช่น การฉ้อโกง การกรรโชกทรัพย์ และการสนับสนุนการก่อการร้าย

สรุป

การเปิดตัว T3+ ถือเป็นการขยายขอบเขตงานของหน่วยอาชญากรรมทางการเงิน T3 อย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการผสานรวม Binance และแพลตฟอร์มหลักอื่นๆ ที่มีศักยภาพ โปรแกรมนี้จึงช่วยเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองแบบเรียลไทม์ต่ออาชญากรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย

ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี แนวทางการประสานงานของ T3 FCU ได้อายัดทรัพย์สินทางอาญาไปแล้วกว่า XNUMX ล้านดอลลาร์ ด้วยความร่วมมือจากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน ผู้ให้บริการ stablecoin และบริษัทด้านข่าวกรองบล็อกเชน โครงการริเริ่มนี้จึงมีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถตรวจจับและบล็อกธุรกรรมที่น่าสงสัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและครอบคลุมมากขึ้น

แหล่งข้อมูล:

1. ประกาศของ TRM Labs: https://www.trmlabs.com/resources/blog/t3-financial-crime-unit-launches-t3-global-collaborator-program-over-250m-in-criminal-assets-frozen-as-binance-becomes-first-member?utm_campaign=Brand-Global_www.trmlabs.com/resources/blog/t3-financial-crime-unit-launches-t3-global-collaborator-program-over-250m-in-criminal-assets-frozen-as-binance-becomes-first-member_Blog&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaignname=Brand-Global&utm_activity=www.trmlabs.com/resources/blog/t3-financial-crime-unit-launches-t3-global-collaborator-program-over-250m-in-criminal-assets-frozen-as-binance-becomes-first-member&utm_activitytype=Blog

2. เกี่ยวกับการหลอกลวงการฆ่าหมู: https://dfpi.ca.gov/news/insights/pig-butchering-how-to-spot-and-report-the-scam/

3. รายงานการแฮ็ก Crypto พุ่งสูงถึง 3.1 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในกลางปี 2025: https://dig.watch/updates/crypto-hacks-hit-3-1-billion-by-mid-2025