Tether, TRON และ TRM Labs ระงับสินทรัพย์ Crypto ที่เป็นอาชญากรรมมูลค่า 300 ล้านเหรียญผ่าน T3 FCU

T3 FCU ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มร่วมกันจาก Tether, TRONและ ทีอาร์เอ็ม แล็บส์, ได้แช่แข็งมากกว่า ทรัพย์สินทางอาญามูลค่า 300 ล้านเหรียญทั่วโลก ตามรายงาน รายงานล่าสุดหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายปี 2024 มีเป้าหมายเพื่อทำความสะอาดกิจกรรมบนเครือข่ายโดยมุ่งเป้าไปที่การหลอกลวง การแฮ็ก และเครือข่ายฟอกเงินที่ดำเนินการผ่าน stablecoins — หลักๆ คือ USDT บล็อกเชน TRON.

ในปีแรก หน่วยปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน T3 (FCU) ได้กลายเป็นต้นแบบสำหรับการบังคับใช้ความปลอดภัยของบล็อกเชน โดยได้ร่วมมือกับกว่า หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 280 แห่ง ทั่วโลก สนับสนุนการสืบสวนสำคัญใน 5 ทวีป

จากการกำกับดูแล Stablecoin สู่การบังคับใช้ทั่วโลก

ในขั้นต้น T3 FCU มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยที่เชื่อมโยงกับ ธุรกรรม stablecoin บน TRONซึ่งกลายเป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ใช้มากที่สุดสำหรับการโอนเงิน USDT เมื่อเวลาผ่านไป ความคิดริเริ่มนี้ก็ได้เติบโตเป็น รูปแบบการบังคับใช้ทั่วโลก ที่สนับสนุนการสืบสวนอาชญากรรมที่เป็นองค์กร การโจรกรรมทางไซเบอร์ และการหลอกลวง

“Tether มุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางการเงินโดยร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมากกว่า 280 แห่งทั่วโลก” Paolo Ardoino ซีอีโอของ Tether กล่าว

By มกราคม, T3 ได้ถูกแช่แข็งแล้ว $ 100 ล้าน ใน USDT ที่ผิดกฎหมายรวมทั้ง 3 ล้านเหรียญเชื่อมโยงกับเครือข่ายเกาหลีเหนือ. โดย สิงหาคม, ยอดรวมทะลุไปแล้ว $ 250 ล้านได้รับการสนับสนุนจากการเปิดตัว โครงการ T3+ Global Collaboratorกรอบงานใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมและการบังคับใช้กฎหมาย

ขยายความร่วมมือระดับโลก

โครงการ T3+ Global Collaborator

การขอ โครงการ T3+ Global Collaboratorซึ่งเปิดตัวในเดือนสิงหาคม 2025 ถือเป็นก้าวล่าสุดของโครงการริเริ่มนี้ โดยจะนำการแลกเปลี่ยน โครงการบล็อกเชน และการบังคับใช้กฎหมายมาสู่การประสานงานแบบเรียลไทม์

Binance เป็นการแลกเปลี่ยนครั้งแรกที่เข้าร่วม ช่วยให้ทางการระงับ 6 ล้านเหรียญเชื่อมโยงกับกลโกงการฆ่าหมู. 

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอโครงการดังกล่าวที่ การประชุมระดับโลกครั้งที่ 9 ของเวียนนาเกี่ยวกับการเงินอาชญากรรมและสกุลเงินดิจิทัลร่วมเป็นเจ้าภาพโดย ยูโร และ สถาบันบาเซิลว่าด้วยธรรมาภิบาลผู้บริหารจาก TRON DAO, Tether, TRM Labs และ Binance ได้พบกับเจ้าหน้าที่ของ Europol เพื่อหารือว่ากรอบงาน T3 จะสามารถชี้นำได้อย่างไร ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในอนาคต ในการป้องกันอาชญากรรมทางคริปโต

ติดตามเครือข่ายอาชญากรข้ามทวีป

T3 FCU ได้กลายเป็นศูนย์กลางของคดีที่มีชื่อเสียงหลายคดี:

• ปฏิบัติการ Lusocoin (บราซิล): การสืบสวนนี้ได้รับการสนับสนุนจาก T3 ส่งผลให้การสืบสวนถูกระงับ 3 พันล้านเหรียญบราซิล (ประมาณ $ 600 ล้าน) ในทรัพย์สินที่เป็นความผิดอาญา รวมถึง 4.3 ล้าน USDT เชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรที่มีการจัดตั้ง
• การหลอกลวงการฆ่าหมู: T3 ติดตามและหยุดนิ่ง ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงความรักและการลงทุนที่เกิดขึ้นในเอเชียและยุโรป
• อาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ: หน่วยสกัดกั้น $ 3 ล้าน เชื่อมต่อกับ กลุ่ม Lazarusกลุ่มแฮ็กเกอร์ชาวเกาหลีเหนือที่ก่อเหตุขโมยสกุลเงินดิจิทัลไปทั่วโลกหลายรายการ

แม้จะมีความสำเร็จเหล่านี้ เงินทุนจากอาชญากรบางส่วนยังคงหลุดรอดออกไป. ใน กุมภาพันธ์ 2025กลุ่มลาซารัสได้ดำเนินการ แฮ็ก Bybit มูลค่า 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ, ฟอกเงินอย่างหยาบๆ $ 1 พันล้าน ภายในกลางปี ​​เหตุการณ์นี้ยังคงเป็นการแฮ็กคริปโตที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดจนถึงปัจจุบัน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าแม้จะมีการเฝ้าระวังที่ดีขึ้น แต่การบังคับใช้กฎหมายก็ยังคงเป็นความท้าทายอย่างต่อเนื่อง

ค้นพบโครงการอันน่าตื่นเต้น...

โครงการอันน่าสัญญา...

(โฆษณา)

บทความต่อ...

การทำแผนที่การบังคับใช้ทั่วโลก: เขตอำนาจศาลที่สำคัญ

ความพยายามของ T3 ครอบคลุม 23 ภูมิภาคด้วย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดอันดับให้เป็นเขตอำนาจศาลที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด บันทึก 83 ล้านเหรียญถูกแช่แข็ง ข้าม กรณี 37พื้นที่บังคับใช้กฎหมายสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ ยุโรป และ ทวีปอเมริกาใต้โดยหน่วยงานในพื้นที่ต่างเพิ่มการพึ่งพาเครื่องมือวิเคราะห์บล็อคเชนที่พัฒนาโดย TRM Labs

ตามรายงานภายใน:

• 39% ภาระงานของ T3 เกี่ยวข้องกับ การขายสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย.
• ส่วนที่เหลือครอบคลุม การหลอกลวง, การเงินก่อการร้าย, การกรรโชกและ การฟอกเงิน กรณี
• อาการชักแบบรายบุคคล เช่น $ 19 ล้าน การยึดที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็ก Bybit แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานพิเศษประสานงานกับหน่วยงานตำรวจทั่วโลกแบบเรียลไทม์อย่างไร

เจาะลึกหน่วยอาชญากรรมทางการเงิน T3

T3 FCU ดำเนินการเป็น หน่วยงานบังคับใช้และติดตามหลายฝ่าย. พันธมิตรแต่ละรายมีส่วนสนับสนุนความสามารถเฉพาะตัว:

• โยง: ให้การมองเห็นในระดับธุรกรรมทั่วทั้งกิจกรรม USDT และดำเนินการอายัดสินทรัพย์เมื่อมีการทำเครื่องหมายเงิน
• ตรอน: จัดหาโครงสร้างพื้นฐานบล็อคเชนและประสานงานสัญญาณการปฏิบัติตามข้อกำหนดในระดับเครือข่าย
• TRM แล็บส์: ส่งมอบเครื่องมือวิเคราะห์ การสืบสวน และข้อมูลบล็อคเชนที่ใช้ในการระบุกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

องค์กรเหล่านี้ได้ร่วมกันสร้าง วงจรการบังคับใช้แบบเรียลไทม์ ซึ่งมีการทำเครื่องหมายธุรกรรมที่น่าสงสัย ตรวจสอบ และดำเนินการร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

เครื่องมือของ FCU ช่วยให้ การแช่แข็งของ stablecoins ในระดับสัญญาช่วยให้สามารถขัดขวางเส้นทางการฟอกเงินได้ทันที ความสามารถทางเทคนิคนี้ช่วยให้หน่วยงานกำกับดูแลมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าเงินที่ผิดกฎหมายเคลื่อนย้ายอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่ธนาคารแบบดั้งเดิมมักทำได้ยาก

ความท้าทายข้างหน้า

แม้ว่าจะมีความก้าวหน้า แต่ T3 ต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายประการ:

• ความแตกต่างด้านเขตอำนาจศาล ทำให้ยากต่อการใช้มาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
• ความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว ยังคงเกี่ยวกับวิธีการแบ่งปันข้อมูลบนเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ข้อจำกัดทางเทคนิค การติดตามสินทรัพย์ในระบบนิเวศหลายโซ่สามารถทำให้การสืบสวนดำเนินไปช้าลง

อย่างไรก็ตามยังคงดำเนินต่อไป การขยายโครงการ T3+ Collaborator แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจของอุตสาหกรรมที่จะแก้ไขช่องว่างเหล่านี้ร่วมกัน

สรุป

ความสำเร็จครั้งสำคัญมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ของหน่วยปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน T3 แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถให้ผลลัพธ์ที่วัดผลได้ในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน แทนที่จะรอให้หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดเงื่อนไข Tether, TRON และ TRM Labs ได้สร้างกรอบการทำงานที่ การบังคับใช้ การวิเคราะห์ และการปฏิบัติตาม ทำงานควบคู่กันไป

โมเดลนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการเข้ารหัส เมื่อจับคู่กับการกำกับดูแลที่รับผิดชอบ สามารถรองรับทั้งนวัตกรรมและความรับผิดชอบได้

แหล่งข้อมูล:

1. หน่วยปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน T3 กวาดทรัพย์สินอายัดเกิน 300 ล้านเหรียญ เสริมความพยายามทั่วโลกในการปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล - รายงานโดย Tether: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-surpasses-300-million-in-frozen-assets-strengthening-global-efforts-against-crypto-related-crime/

2. หน่วยปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน T3 ประสบความสำเร็จในการบังคับใช้กฎหมาย: ทรัพย์สินทางอาญามูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ถูกอายัดใน 5 ทวีป - รายงานโดย Tether: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-marks-enforcement-victory-100-million-in-criminal-assets-frozen-across-five-continents/

3. หน่วยปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน T3 ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Tron, Tether และ TRM Labs ได้อายัดสินทรัพย์มูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐแล้ว - รายงานโดย CoinDesk: https://www.coindesk.com/policy/2025/10/31/t3-financial-crime-unit-backed-by-tron-tether-trm-labs-has-now-frozen-usd300m-in-assets