คดีฉาว SafeMoon จบลงด้วยโทษจำคุก 8 ปีสำหรับอดีตซีอีโอ

แบรเดน จอห์น คาโรนี อดีตซีอีโอของ SafeMoon ได้รับโทษจำคุก 100 เดือนในศาลรัฐบาลกลางเมืองบรูคลิน หลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ ฉ้อโกงทางโทรศัพท์ และฟอกเงิน คณะลูกขุนของศาลรัฐบาลกลางเป็นผู้พิจารณาคดี พบ คารอนีถูกตัดสินว่ามีความผิดในเดือนพฤษภาคม 2025 หลังจากการพิจารณาคดีนานสามสัปดาห์ ในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล SafeMoon 

นอกจากนี้ ผู้พิพากษาเอริค โคมิที ยังสั่งให้คารอนีริบเงินประมาณ 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะมีการกำหนดการชดเชยเพิ่มเติมแก่เหยื่อในภายหลังในการพิจารณาคดีครั้งต่อไป

สำนักงานอัยการสหรัฐประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์กประกาศคำตัดสินลงโทษเมื่อวันอังคาร โดยอัยการระบุว่าคารอนีใช้เงินทุนของนักลงทุนไปซื้อคฤหาสน์ รถสปอร์ต และรถบรรทุกสั่งทำพิเศษ พร้อมทั้งโกหกนักลงทุนเกี่ยวกับวิธีการใช้เงินของพวกเขา

SafeMoon คืออะไร และทำงานอย่างไร?

เซฟมูน เปิดตัว โทเค็นดังกล่าวถูกเปิดตัวในเดือนมีนาคม 2021 ในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกโดย SafeMoon LLC บนบล็อกเชนสาธารณะ โทเค็นนี้ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วและเติบโตจนมีผู้ถือครองหลายล้านราย โดยมีมูลค่าตลาดเกิน 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในไม่กี่เดือนหลังจากการเปิดตัว

สัญญาอัจฉริยะ SafeMoon มีภาษีธุรกรรม 10% ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งจะถูกหักโดยอัตโนมัติในทุกการโอน เมื่อผู้ถือโอนโทเค็น SafeMoon จำนวน 10 โทเค็นไปยังผู้ใช้รายอื่น โทเค็น 1 โทเค็นจะถูกเก็บไว้เป็นภาษีโดยอัตโนมัติ ในขณะที่โทเค็นที่เหลืออีก 9 โทเค็นจะตกเป็นของผู้รับ

ตามเอกสารการตลาดที่มอบให้แก่นักลงทุน ภาษี 10% นั้นถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน ส่วนแรก 5% จะถูก "สะท้อน" กลับไปยังผู้ถือ SafeMoon ทุกรายตามสัดส่วน ทำให้จำนวนโทเค็นทั้งหมดที่นักลงทุนแต่ละรายถือครองเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ส่วนที่สอง 5% จะถูกนำไปฝากไว้ในกลุ่มสภาพคล่องของ SafeMoon ที่กำหนดไว้

กลุ่มสภาพคล่อง (Liquidity pools) คือสัญญาอัจฉริยะที่เก็บคู่โทเค็นไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขาย โดยทั่วไปแล้ว กลุ่มสภาพคล่องที่ใหญ่กว่าจะหมายถึงราคาที่เสถียรกว่าและการซื้อขายที่ง่ายขึ้นสำหรับผู้ถือโทเค็น SafeMoon ทำการตลาดกลุ่มสภาพคล่องเหล่านี้ในฐานะ "กลุ่มสภาพคล่องที่ถูกล็อก" ซึ่งหมายความว่านักพัฒนาและผู้ที่เกี่ยวข้องภายในไม่สามารถเข้าถึงหรือถอนเงินได้

Karony ฉ้อโกงนักลงทุนของ SafeMoon ได้อย่างไร?

คารอนีและผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาได้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหลายประการแก่นักลงทุนเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานของ SafeMoon พวกเขาอ้างว่ากลุ่มสภาพคล่องนั้น "ถูกล็อก" และจะเพิ่มขนาดขึ้นโดยอัตโนมัติเนื่องจากภาษีธุรกรรม 10% 

นอกจากนี้ พวกเขายังบอกกับนักลงทุนว่ากลุ่มสภาพคล่องที่ถูกล็อกไว้จะป้องกันไม่ให้นักพัฒนาทำการ "ดึงพรม" ซึ่งเป็นการฉ้อโกงคริปโตประเภทหนึ่งที่ผู้สร้างโครงการถอนสภาพคล่องทั้งหมดออกจากโครงการอย่างกะทันหัน ทำให้นักลงทุนเหลือโทเค็นที่ไร้ค่า

การ "ดึงพรม" (Rug Pull) ถือเป็นหนึ่งในกลโกงที่สร้างความเสียหายมากที่สุดในระบบการเงินแบบกระจายอำนาจ เมื่อสภาพคล่องถูกดึงออกจากพูล ผู้ถือโทเค็นจะไม่สามารถขายสินทรัพย์ของตนในราคาที่เหมาะสมได้ ซึ่งมักจะทำให้สูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด การตลาดของ SafeMoon สัญญาไว้อย่างชัดเจนว่าจะปกป้องผู้ถือโทเค็นจากสถานการณ์นี้

ค้นพบโครงการอันน่าตื่นเต้น...

โครงการอันน่าสัญญา...

(โฆษณา)

บทความต่อ...

ข้อกล่าวอ้างเท็จเพิ่มเติม ได้แก่ การระบุว่าโทเค็นในกลุ่มสภาพคล่องจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่จำกัดเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว การระบุว่านักพัฒนาจะเพิ่มคู่โทเค็นลงในกลุ่มด้วยตนเองเมื่อมีการทำธุรกรรมในตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ และการระบุว่าทีมพัฒนาไม่ได้ถือครองหรือซื้อขายโทเค็น SafeMoon เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

ความจริงเบื้องหลังการฉ้อโกง

ในความเป็นจริง คาโรนีและผู้สมรู้ร่วมคิดของเขายังคงเข้าถึงกลุ่มสภาพคล่องของ SafeMoon และจงใจยักย้ายโทเค็นมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ไปใช้ส่วนตัว แม้จะปฏิเสธต่อสาธารณะ แต่พวกเขาก็ซื้อและขายโทเค็น SafeMoon ซ้ำแล้วซ้ำเล่า บางครั้งในราคาตลาดสูงสุด ทำให้ได้กำไรหลายล้านดอลลาร์

จำเลยใช้กลวิธีที่ซับซ้อนเพื่อปกปิดการกระทำฉ้อโกง พวกเขาโอนเงินที่ขโมยมาผ่านที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัลส่วนตัวจำนวนมาก ใช้การกำหนดเส้นทางการทำธุรกรรมที่ซับซ้อน และใช้บัญชีนิรนามในตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์เพื่อปกปิดร่องรอยของเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย

Karony ได้รับสินทรัพย์คริปโตมูลค่ากว่า 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านโครงการนี้ เขาใช้เงินเหล่านี้ซื้อสินค้าหรูหราต่างๆ ได้แก่:

• บ้านราคา 2.2 ล้านดอลลาร์ในรัฐยูทาห์
• อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยเพิ่มเติมในรัฐยูทาห์และแคนซัส
• รถสปอร์ต Audi R8 ราคา 277,000 ดอลลาร์สหรัฐ
• รถ Audi R8 คันที่สอง
• รถยนต์เทสลา
• รถกระบะ Ford F-550 และ Jeep Gladiator ที่ได้รับการดัดแปลงเป็นพิเศษ

คณะลูกขุนมีคำสั่งริบที่อยู่อาศัยสองแห่งเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษา

อัยการรัฐบาลกลางกล่าวถึงคดีนี้ว่าอย่างไรบ้าง?

อัยการสหรัฐฯ โจเซฟ โนเซลลา กล่าวว่า คาโรนี "โกหกนักลงทุนจากทุกสาขาอาชีพ รวมถึงทหารผ่านศึกและชาวอเมริกันที่ทำงานหนัก และฉ้อโกงเหยื่อหลายพันรายเพื่อซื้อคฤหาสน์ รถสปอร์ต และรถบรรทุกสั่งทำพิเศษ" โนเซลลาเน้นย้ำว่า คำตัดสินนี้แสดงให้เห็นถึงผลที่ตามมาอย่างร้ายแรงสำหรับอาชญากรรมทางการเงิน และสำนักงานของเขาจะยังคงดำเนินคดีกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างความเสียหายแก่นักลงทุนและบั่นทอนความเชื่อมั่นในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลต่อไป

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ FBI เจมส์ บาร์นาเคิล กล่าวว่า คาโรนี "ใช้อำนาจในตำแหน่งซีอีโอในทางที่ผิด" และ "ทรยศต่อความไว้วางใจของนักลงทุนด้วยการขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ากว่า 9 ล้านดอลลาร์จากบริษัทของเขาเพื่อใช้จ่ายในชีวิตที่ฟุ่มเฟือย" FBI ยังคงมุ่งมั่นที่จะจัดการกับการฉ้อโกงในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลต่อไป

แฮร์รี่ ชาวิส เจ้าหน้าที่พิเศษผู้รับผิดชอบการสืบสวนคดีอาญาของ IRS อธิบายว่า คาโรนี "ใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงกลุ่มสภาพคล่องของ SafeMoon เพื่อเบี่ยงเบนและยักยอกเงินคริปโตเคอร์เรนซีหลายล้านดอลลาร์" และใช้ธุรกรรมที่ซับซ้อนเพื่อปกปิดการเคลื่อนย้ายเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่พิเศษของ IRS สามารถติดตามธุรกรรมทางการเงินได้สำเร็จ แม้ว่าคาโรนีจะใช้แผนการที่ซับซ้อนก็ตาม

ไมเคิล อัลฟอนโซ รักษาการหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิเศษของหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งชาติ กล่าวว่าคดีนี้เป็นการเปิดโปง "การทรยศหักหลังอย่างร้ายแรงที่เป็นหัวใจสำคัญของแผนการที่หลอกลวงความหวังและความไว้วางใจของนักลงทุน SafeMoon" และส่งผลกระทบต่อเหยื่อกว่าล้านคน

เกิดอะไรขึ้นกับผู้ร่วมสมรู้ร่วมคิดของคารอนี?

โทมัส สมิธ อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ SafeMoon ยอมรับสารภาพผิดในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์และการฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันสมิธกำลังรอการตัดสินโทษ โดยยังไม่มีการประกาศวันเวลาที่แน่นอน

ไคล์ นากี ผู้ถูกระบุว่าเป็นผู้สร้าง SafeMoon ยังคงหลบหนีอยู่ ตามข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรม ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับสถานที่อยู่หรือความพยายามในการจับกุมตัวเขา

คดีนี้แตกต่างจากคดีฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีอื่นๆ อย่างไร?

Karony เข้าร่วมรายชื่อผู้บริหารในวงการคริปโตจำนวนมากที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกลงโทษในข้อหาที่ก่อขึ้นในช่วงวัฏจักรตลาดปี 2021-2022 ซึ่งเป็นช่วงที่การมีส่วนร่วมของนักลงทุนรายย่อยในตลาดคริปโตพุ่งสูงขึ้น

แซม แบงก์แมน-ฟรีด อดีตซีอีโอของ FTX กำลังรับโทษจำคุกอยู่ ประโยค 25 ปี อเล็กซ์ มาชินสกี อดีตซีอีโอของเซลเซียส ถูกตัดสินจำคุก 12 ปี ในข้อหาฉ้อโกงลูกค้าของแพลตฟอร์มให้กู้ยืมคริปโตเคอร์เรนซีของเขา เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการล่มสลายของแพลตฟอร์มดังกล่าว

ในตอนแรกอัยการเรียกร้องให้ศาลตัดสินจำคุกคารอนี 12 ปี แต่ในที่สุดผู้พิพากษาโคไมทีได้ตัดสินจำคุกเขาเพียง 100 เดือน นอกจากนี้ คารอนีจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่อีก 3 ปีหลังพ้นโทษ การพิจารณาคดีอีกครั้งในวันที่ 23 เมษายน จะเป็นตัวกำหนดจำนวนเงินค่าชดเชยทั้งหมดที่คารอนีต้องจ่ายให้แก่เหยื่อ

สรุป

กรณี SafeMoon แสดงให้เห็นว่าอัยการรัฐบาลกลางจะดำเนินคดีฉ้อโกงในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยความเข้มงวดเช่นเดียวกับอาชญากรรมทางการเงินแบบดั้งเดิม การตัดสินลงโทษ Karony เกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ การฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการฟอกเงินโดยการบิดเบือนวิธีการใช้และปกป้องเงินทุนของนักลงทุน 

โทษจำคุก 8 ปี พร้อมกับเงินริบหลายล้านดอลลาร์และการชดใช้ค่าเสียหายที่รออยู่ ส่งสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรับผิดชอบในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี โดยมีผู้ร่วมสมรู้ร่วมคิดอีกหนึ่งรายที่รอการตัดสินโทษ และอีกหนึ่งรายยังคงหลบหนี การดำเนินคดีกับ SafeMoon ยังคงดำเนินต่อไปในฐานะส่วนหนึ่งของความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายที่กว้างขึ้นเพื่อต่อต้านการฉ้อโกงจากตลาดคริปโตเคอร์เรนซีในช่วงปี 2021-2022

แหล่งข้อมูล

1. แถลงการณ์จากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ เขตตะวันออกของนิวยอร์กซีอีโอของบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัล SafeMoon ถูกตัดสินจำคุก 100 เดือน ในคดีฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์

2. รายงานโดย Business Insider: ราคา Dogecoin ร่วงลงหลังจากงาน 'Doge Day' ล้มเหลว ทำให้เทรดเดอร์คริปโตมองหาตัวเลือกอื่นมาแทนที่โทเค็นมีมยอดนิยมของโลกนี้

3. แถลงการณ์จากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯซามูเอล แบงก์แมน-ฟรีด ถูกตัดสินจำคุก 25 ปี ในข้อหาเป็นผู้บงการแผนการฉ้อโกงหลายคดี

4. รายงานโดย CoinDeskอดีตซีอีโอ SafeMoon ถูกตัดสินจำคุก 8 ปี ในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุน