ก.ล.ต. ฟิลิปปินส์บล็อกการเข้าถึงการแลกเปลี่ยน Crypto 10 แห่ง รวมถึง OKX, Bybit และ KuCoin

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ (SEC) สั่งซื้อ บล็อกการเข้าถึงในพื้นที่ 10 การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลต่างประเทศรวมถึงแพลตฟอร์มหลักๆ เช่น OKX, Bybit, KuCoin และ Krakenสำหรับการดำเนินการโดยไม่ต้องลงทะเบียน ตาม ฟิลสตาร์ โกลบอลการดำเนินการนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่อัปเดตของหน่วยงานเกี่ยวกับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ซึ่งมีผลบังคับใช้ กรกฎาคม 5, 2025.

ตามคำแนะนำสาธารณะที่ออกเมื่อวันที่ สิงหาคมแพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการหรือชักชวนให้ลงทุนในประเทศ ก.ล.ต. เตือนว่าการใช้บริการเหล่านี้อย่างต่อเนื่องอาจทำให้ผู้ใช้ชาวฟิลิปปินส์ตกอยู่ในความเสี่ยงจากการฉ้อโกง การโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล และความเสี่ยงทางการเงินอื่นๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทางกฎหมายและกฎระเบียบ

อะไรที่นำไปสู่การบล็อค?

การดำเนินการของ ก.ล.ต. เป็นผลมาจากแนวปฏิบัติที่เข้มงวดยิ่งขึ้นภายใต้ หนังสือเวียน ก.ล.ต. ฉบับที่ 4 และ ฉบับที่ 5ซึ่งกำหนดให้ VASP ต้องได้รับการจดทะเบียนอย่างสมบูรณ์ก่อนจึงจะสามารถให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใดๆ ในประเทศได้ ซึ่งรวมถึง:

• ความรอบคอบเนื่องจากลูกค้า (CDD)
• การรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย
• การปฏิบัติตามกฎต่อต้านการฟอกเงิน (AML)
• ภาระผูกพันในการเก็บบันทึก

หน่วยงานระบุว่าข้อกำหนดเหล่านี้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมาตรฐานสากลที่กำหนดโดย หน่วยปฏิบัติการทางการเงิน (FATF).

การแลกเปลี่ยนที่เพิ่งถูกทำเครื่องหมายใหม่คือ:

• โอเคเอ็กซ์
• bybit
• KuCoin
• คราเคน
• bitget
• MEX
• ฟีเม็กซ์
• คอยน์เอ็กซ์
• BitMart
• Poloniex

พบว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ดำเนินการในฟิลิปปินส์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง โดยบางแห่งยังรักษา... แคมเปญการตลาดเชิงรุก มุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้ในพื้นที่

เหตุใด ก.ล.ต. จึงดำเนินการ

ก.ล.ต. แสดงความกังวลว่าการแลกเปลี่ยน crypto ที่ไม่ได้ลงทะเบียน:

• ดำเนินการนอกเหนือขอบเขตของกฎหมายฟิลิปปินส์
• อย่าให้ผู้ใช้มี การไล่เบี้ยทางกฎหมาย กรณีสูญหายหรือฉ้อโกง
• ท่าทาง ความเสี่ยงจากการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย
• ไม่ต้องอยู่ภายใต้ มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในท้องถิ่น

ตามที่ SEC ระบุ แพลตฟอร์มเหล่านี้มักใช้เพื่อ เคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมายข้ามพรมแดน, วางตัว ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง สู่ประเทศ หากไม่ได้รับการตรวจสอบ อาจนำไปสู่การที่ฟิลิปปินส์ “บัญชีสีเทา” โดย FATF ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางการเงินระดับโลก

คณะกรรมาธิการกล่าวว่าจะไม่ลังเลที่จะออก คำสั่งหยุดและเลิกกระทำ, การร้องเรียนคดีอาญาและขอ การบล็อคเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือ ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้รับอนุญาต

ประวัติการกำกับดูแลและผลกระทบที่กว้างขึ้น

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ SEC ดำเนินการปราบปรามบริการคริปโตต่างประเทศ มีนาคมหน่วยงานได้ปิดกั้นการเข้าถึง Binanceซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามปริมาณการซื้อขาย เนื่องจากไม่สามารถรับใบอนุญาตได้

ค้นพบโครงการอันน่าตื่นเต้น...

โครงการอันน่าสัญญา...

(โฆษณา)

บทความต่อ...

เช่นเดียวกับ Binance ขณะนี้ SEC กำลังขอ Apple, Google และ Meta เพื่อถอดรายชื่อแอปมือถือของการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้รับอนุญาตออกจากร้านค้าดิจิทัลของฟิลิปปินส์

การเคลื่อนไหวที่คล้ายคลึงกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฟิลิปปินส์ไม่ใช่ประเทศเดียวที่เพิ่มกฎเกณฑ์คริปโตให้เข้มงวดยิ่งขึ้น ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคก็ได้ดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้:

• ประเทศไทย: สั่ง ISP ในพื้นที่จะบล็อกการเข้าถึง Bybit และ OKX ในเดือนพฤษภาคม 2025
• อินโดนีเซีย: ยก ภาษีคริปโตและการบังคับใช้ใบอนุญาตสำหรับแพลตฟอร์มต่างประเทศ

สิ่งนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างที่หน่วยงานกำกับดูแลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่อต้านการฟอกเงินและการคุ้มครองนักลงทุนระดับโลก

สิ่งที่ผู้ใช้ Crypto ในฟิลิปปินส์ควรรู้

ก.ล.ต. ได้เตือนสาธารณชนว่านิติบุคคลใดๆ ที่ให้บริการคริปโตจะต้องได้รับใบอนุญาตในประเทศ นักลงทุนชาวฟิลิปปินส์ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อทำธุรกรรมกับแพลตฟอร์มที่ขาดเอกสารที่ถูกต้อง

แนวทางสำคัญจาก ก.ล.ต.:

• หลีกเลี่ยงการลงทุนผ่าน แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้ลงทะเบียน
• ระวังการโปรโมตคริปโตจาก ผู้มีอิทธิพล ผู้สร้าง และแอปมือถือ
• ตรวจสอบ สถานะใบอนุญาต ของแพลตฟอร์มใดๆ ผ่านทาง SEC
• รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยไปที่:

1. [ป้องกันอีเมล] (ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองนักลงทุน)
2. [ป้องกันอีเมล] (ฝ่ายไซเบอร์และนิติวิทยาศาสตร์)
3. [ป้องกันอีเมล] (สำหรับการสอบถามการลงทะเบียน CASP)

ก.ล.ต. ยังกล่าวอีกว่าอาจเริ่มต้น motu proprio การสอบสวน (ที่เริ่มต้นด้วยตนเอง) หมายความว่าพวกเขาสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องมีการร้องเรียนอย่างเป็นทางการหากพบสัญญาณเตือนภัย

ผลทางกฎหมายสำหรับผู้ฝ่าฝืน

หน่วยงานที่พบว่าละเมิดกฎการเข้ารหัสของ SEC อาจต้องเผชิญกับ:

• ดำเนินคดีทางอาญา
• งดออกคำสั่ง
• การบล็อคโดเมนและแอป
• การลบออกจากแพลตฟอร์มการค้นหาและแอป

ก.ล.ต. กล่าวว่ารายชื่อผู้ฝ่าฝืนยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด และยังมีการตรวจสอบแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่ให้บริการคล้ายคลึงกันโดยไม่ต้องลงทะเบียนอีกด้วย

หัวข้อที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ใช้ Crypto

การทำความเข้าใจแนวคิดต่อไปนี้อาจช่วยให้ผู้ใช้ crypto ในฟิลิปปินส์ปฏิบัติตามได้:

• ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP):หน่วยงานใดๆ ที่ให้บริการ เช่น การดูแลกระเป๋าเงิน การซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือการแปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็นเงินเฟียต
• การปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML):รวมถึงการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) การตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัย และการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง
• กฎระเบียบข้ามพรมแดน:การดำเนินการในประเทศที่ไม่มีใบอนุญาตอาจนำไปสู่การลงโทษ การปิดกั้นการเข้าถึง หรือการบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก

จากการเข้าใจถึงวิธีการประยุกต์ใช้สิ่งเหล่านี้ นักลงทุนชาวฟิลิปปินส์จะสามารถปกป้องตนเองและหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายได้ดีขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

1. เหตุใด SEC ของฟิลิปปินส์จึงบล็อกการแลกเปลี่ยน crypto เหล่านี้?

   เนื่องจากพวกเขาทำการดำเนินการในประเทศโดยไม่ได้ลงทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้อง ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนชาวฟิลิปปินส์มีความเสี่ยงต่อการฉ้อโกง การฟอกเงิน และการสูญเสียการคุ้มครองทางกฎหมาย

2. ชาวฟิลิปปินส์ยังสามารถเข้าถึง OKX หรือ Bybit ได้หรือไม่?

   การเข้าถึงในพื้นที่อาจถูกจำกัด ก.ล.ต. กำลังทำงานร่วมกับ Apple, Google และบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อปิดกั้นการเข้าถึงแอปและบริการออนไลน์จากตลาดซื้อขายที่ไม่ได้ลงทะเบียนเหล่านี้

3. ฉันจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าการแลกเปลี่ยน crypto ได้รับใบอนุญาตในฟิลิปปินส์หรือไม่?

   คุณสามารถส่งอีเมลถึง SEC ได้ ผู้ให้บริการสินทรัพย์คริปโต (CASP) แผนกที่ [ป้องกันอีเมล] เพื่อขอสถานะใบอนุญาตของแพลตฟอร์มใดๆ

สรุป

ก.ล.ต. ฟิลิปปินส์กำลังดำเนินมาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อปกป้องนักลงทุนและสอดคล้องกับมาตรฐานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยการปิดกั้นการเข้าถึงตลาดแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีรายใหญ่ 10 แห่งที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับใบอนุญาต แพลตฟอร์มเหล่านี้ รวมถึง OKX, Bybit และ KuCoin ถือเป็นความเสี่ยงทางกฎหมายและการเงิน เนื่องจากขาดการจดทะเบียนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินและการคุ้มครองนักลงทุนที่อ่อนแอ

แนะนำให้ผู้ใช้ Crypto ในฟิลิปปินส์ปฏิบัติตาม แพลตฟอร์มที่จดทะเบียนในพื้นที่ และยังคงเฝ้าระวังการโปรโมตที่ไม่ได้รับอนุญาต คาดว่าการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลจะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแพลตฟอร์มที่กำหนดเป้าหมายผู้ใช้ที่ไม่มีใบอนุญาตที่จำเป็น

แหล่งข้อมูล:

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ (SEC): https://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2025/08/2025Advisory-UnregisteredCryptoPlatforms.pdf

2. รายงาน Philstar ทั่วโลก: https://www.philstar.com/business/2025/08/06/2463539/10-crypto-platforms-targeted-sec-crackdown-over-lack-registration

3. รายงานการขึ้นภาษีคริปโตของอินโดนีเซีย: https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/indonesia-raise-tax-rate-crypto-transactions-2025-07-30/