ศาลไนจีเรียสั่งจับกุมผู้ต้องหา 1 รายจากคดีฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล CBEX มูลค่ากว่า XNUMX ล้านดอลลาร์

ศาลไนจีเรียได้อนุมัติให้คณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC) ดำเนินการจับกุมและควบคุมตัวบุคคล 6 รายที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง การฉ้อโกงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลของ CBEXรายงานระบุว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่ไม่สมจริง ล่อลวงนักลงทุนให้เข้าสู่สิ่งที่เชื่อกันว่าเป็นการหลอกลวงที่ซับซ้อน มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ตามที่พันช์บอก.

ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ส่งเสริมการฉ้อโกง CBEX

ศาลฎีกาแห่งสหพันธรัฐในกรุงอาบูจาอนุมัติคำร้องของ EFCC เมื่อวันพฤหัสบดี หลังจากที่คณะกรรมการได้ยื่นคำร้องโดยฝ่ายเดียว บุคคลทั้ง 6 คนที่ถูกระบุชื่อในคำร้อง ได้แก่ Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo และ Chukwuebuka Ehirim บุคคลเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังโครงการลงทุนฉ้อโกงผ่าน CBEX ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการภายใต้ข้ออ้างในการเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล

ฟาดีลา ยูซุฟ ทนายความของ EFCC กล่าวต่อศาลว่าจำเลยอยู่เบื้องหลังการส่งเสริม CBEX ผ่านบริษัทที่มีชื่อว่า ST Technologies International Limited บริษัทดังกล่าวพยายามโน้มน้าวให้สาธารณชนลงทุนในแพลตฟอร์มดังกล่าวโดยสัญญาให้ผลตอบแทนสูงถึง 100% ซึ่งเป็นจุดเด่นของแผนการฉ้อโกงที่มุ่งเป้าไปที่นักลงทุนที่ไม่สงสัย

ศาลสั่งจับกุมและคุมขัง

ผู้พิพากษา Emeka Nwite อนุมัติคำร้องขอของ EFCC เพื่อออกหมายจับผู้ต้องสงสัยทั้ง 6 ราย และสั่งให้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง 6 รายไว้ในความดูแลของ EFCC จนกว่าการสอบสวนและการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นจะเสร็จสิ้น ตามข้อมูลของ EFCCพวกเขาได้รับข่าวกรองที่เชื่อมโยงผู้ต้องสงสัยกับกิจกรรมฉ้อโกงในเดือนเมษายน พ.ศ.2025 ซึ่งทำให้ต้องมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน 

แนวทางของ EFCC มุ่งเน้นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายเพิ่มเติมต่อนักลงทุน โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานระหว่างประเทศ รวมถึงอินเตอร์โพล เพื่อติดตามผู้กระทำความผิดที่เหลืออยู่และกู้คืนเงินที่ถูกขโมยไป

กิจกรรมที่น่าสงสัยและการขาดการควบคุมของ CBEX

การสอบสวนของ EFCC เปิดเผยว่า CBEX ดำเนินงานภายใต้ ST Technologies ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับคณะกรรมการกิจการองค์กรของไนจีเรีย (CAC) อย่างไรก็ตาม บริษัทดังกล่าวไม่เคยได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เพื่อดำเนินการในฐานะบริษัทการลงทุน การขาดการจดทะเบียนและใบอนุญาตที่เหมาะสมทำให้เกิดสัญญาณอันตรายทันที

แม้ว่าจะมีใบรับรองจากหน่วยควบคุมพิเศษต่อต้านการฟอกเงิน (SCUML) แต่ ST Technologies ก็ไม่เคยได้รับอนุญาตให้จัดการการลงทุน การละเมิดนี้ทำให้สถานการณ์ซับซ้อนยิ่งขึ้น เนื่องจากบริษัทใช้สถานะที่ไม่ได้รับการควบคุมเพื่อล่อใจนักลงทุนที่เชื่อว่าตนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกฎหมาย

ก่อนที่แพลตฟอร์มจะปิดตัวลง ผู้ใช้เริ่มเผชิญกับความยากลำบาก CBEX ได้จำกัดการถอนเงินในวันที่ 9 เมษายน ทำให้เกิดความกังวลในหมู่ผู้ลงทุน ในทางที่แปลก แพลตฟอร์มได้ขอให้ผู้ใช้ฝากเงินเพิ่มเติมเพื่อยืนยันบัญชี โดยฝาก 100 ดอลลาร์สำหรับบัญชีที่มีเงินน้อยกว่า 1,000 ดอลลาร์ และ 200 ดอลลาร์สำหรับบัญชีที่มีเงินมากกว่า คำขอที่ไม่คาดคิดสำหรับเงินเพิ่มเติม ประกอบกับข้อจำกัดในการถอนเงิน ทำให้เกิดความสงสัย แต่ผู้ใช้จำนวนมากยังคงปฏิบัติตาม โดยไม่รู้ว่าแพลตฟอร์มกำลังเตรียมที่จะปิดตัวลง

การกำกับดูแลด้านกฎระเบียบและการดำเนินคดีทางกฎหมาย

แม้ว่า SEC จะเพิ่งทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ CBEX เมื่อไม่นานนี้ แต่ Emomotimi Agama ผู้อำนวยการใหญ่ของ SEC ชี้ให้เห็นว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวไม่เคยลงทะเบียนกับคณะกรรมการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมโครงการลงทุนดังกล่าว เขาย้ำว่าการลงทะเบียนเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการดำเนินงานอย่างถูกกฎหมายภายในภูมิทัศน์การลงทุนของประเทศ

นอกจากนี้ Agama ยังเตือนประชาชนให้ระมัดระวังก่อนจะลงทุนเงินในสกุลเงินดิจิทัล และเรียกร้องให้ผู้มีอิทธิพลทางความคิดรับผิดชอบเมื่อโปรโมตแพลตฟอร์มต่างๆ ภายใต้พระราชบัญญัติการลงทุนและหลักทรัพย์ฉบับใหม่ของไนจีเรีย (ISA) 2025 ผู้ที่พบว่าโปรโมตโครงการลงทุนที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะต้องถูกปรับ 20 ล้านไนราหรือจำคุกสูงสุด 10 ปี กฎหมายฉบับนี้ทำให้การปราบปรามแพลตฟอร์มที่ฉ้อโกงมีความเข้มข้นมากขึ้น โดยส่งข้อความที่ชัดเจนถึงผู้ที่โปรโมตโครงการต่างๆ เช่น CBEX

ค้นพบโครงการอันน่าตื่นเต้น...

โครงการอันน่าสัญญา...

บทความต่อ...

ความก้าวหน้าในการสืบสวนของ EFCC

การสืบสวนของ EFCC นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัย 2 รายที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง CBEX ไปแล้ว ตัวตนของบุคคลเหล่านี้ยังคงไม่เปิดเผย แต่คาดว่าความพยายามอย่างต่อเนื่องของ EFCC จะนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัยที่เหลือ ซึ่งรวมถึงชาวอังกฤษคนหนึ่งด้วย

ขณะนี้ EFCC กำลังมุ่งเน้นที่การทำความเข้าใจว่า CBEX แทรกซึมเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลของไนจีเรียได้อย่างไร ตรวจสอบโปรโมเตอร์ที่อยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์ม และเปิดเผยแหล่งเงินทุนที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการดังกล่าว ปัจจุบัน ความพยายามของคณะกรรมาธิการอยู่ภายใต้การเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด โดยใช้แนวทางที่รอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าคดีนี้ได้รับการจัดการอย่างระมัดระวัง

การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของสกุลเงินดิจิทัลในไนจีเรีย

การสอบสวนการฉ้อโกงของ CBEX เกิดขึ้นในช่วงที่แนวทางของไนจีเรียต่อสกุลเงินดิจิทัลกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในปี 2023 ธนาคารกลางไนจีเรีย (CBN) ได้เปลี่ยนจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อสกุลเงินดิจิทัล โดยผ่อนปรนข้อจำกัดและเปิดโอกาสให้มีการกำกับดูแลในอนาคต

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2025 รัฐบาลไนจีเรีย ผ่าน พระราชบัญญัติการลงทุนและหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (ISA) 2024 ซึ่งรับรองสกุลเงินดิจิทัลเป็นหลักทรัพย์และกำหนดให้ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) และตลาดแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ภายใต้ขอบเขตการกำกับดูแลของ SEC กฎหมายฉบับนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่การกำกับดูแลและความโปร่งใสในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น โดยให้กรอบทางกฎหมายเพื่อป้องกันแผนการฉ้อโกง เช่น CBEX

เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในไนจีเรีย ประเทศนี้จึงได้เห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วของการนำสกุลเงินดิจิทัลมาใช้ โดยกลายเป็นผู้ถือครองสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ความสนใจที่เพิ่มขึ้นนี้ยังส่งผลให้มีการตรวจสอบแพลตฟอร์มฉ้อโกงที่กำหนดเป้าหมายนักลงทุนไนจีเรียอย่างเข้มงวดมากขึ้น กรอบการกำกับดูแลใหม่ของรัฐบาลพยายามที่จะให้การคุ้มครองนักลงทุนมากขึ้นและส่งเสริมการเติบโตในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล