หน่วยงานต่อต้านการทุจริตของไนจีเรียจับกุมการฉ้อโกงเงินดิจิตอลครั้งใหญ่ จับกุมผู้ต้องหา 792 รายในลากอส

คณะกรรมการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงินของไนจีเรีย (EFCC) ได้ดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์อย่างเข้มข้น จับกุม บุคคล 792 รายต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการหลอกลวงความรักผ่านสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ 

การบุกจู่โจมเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคมที่เมืองลากอส ซึ่งเป็นเมืองหลวงทางการค้าของประเทศ ที่อาคารที่เชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของกลุ่มอาชญากรที่ฉ้อโกงอย่างแพร่หลาย ตามที่สิ่งพิมพ์ข่าวท้องถิ่นรายงาน หมัด.

เปิดเผยการรวมตัวกันทั่วโลก

บุคคลที่ถูกจับกุมมีทั้งคนในพื้นที่และชาวต่างชาติ ในจำนวนนี้ประกอบด้วยชาวจีน 148 คน ชาวฟิลิปปินส์ 40 คน ชาวคาซัค XNUMX คน ชาวปากีสถาน XNUMX คน และชาวอินโดนีเซีย XNUMX คน 

ปฏิบัติการดังกล่าวถือเป็นปฏิบัติการประเภทเดียวกันที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของไนจีเรีย ตามที่วิลสัน อูวูจาเรน โฆษกของ EFCC กล่าว โดยเขาเน้นย้ำว่าผู้ต้องสงสัยเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายระดับโลกที่อยู่เบื้องหลังการหลอกลวงทางคริปโตและการฉ้อโกงความรักทางออนไลน์

ชาวต่างชาติใช้ตึกดังกล่าวเป็นสถานที่ฝึกอบรม โดยสอนชาวไนจีเรียถึงวิธีการหลอกลวงเหล่านี้ Uwujaren ตั้งข้อสังเกตว่ามิจฉาชีพใช้โปรไฟล์ปลอมออนไลน์เพื่อล่อเหยื่อให้หลงเชื่อแผนการโรแมนติกและการลงทุน

ความโรแมนติกและการหลอกลวงทาง Crypto ที่เป็นแก่นแท้

การหลอกลวงที่เรียกว่า การฆ่าหมูเกี่ยวข้องกับนักต้มตุ๋นที่สร้างความสัมพันธ์โรแมนติกปลอมๆ กับเหยื่อบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เมื่อสร้างความไว้วางใจได้แล้ว นักต้มตุ๋นส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ จะกดดันเหยื่อให้ลงทุนในโครงการสกุลเงินดิจิทัลปลอม

รายงานระบุว่าผู้ต้องสงสัยมุ่งเป้าไปที่เหยื่อชาวตะวันตกจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก และยุโรปเป็นหลัก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อโน้มน้าวให้พวกเขาลงทุนเงินจำนวนมากในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลอกลวง แพลตฟอร์มดังกล่าวมีชื่อว่า โยโตะ(.)คอมโดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานบัญชีครั้งแรกจากเหยื่อจำนวน 35 ดอลลาร์เพื่อสร้างบัญชี จากนั้นจึงชำระเงินเพิ่มเติม

ผู้หลอกลวงใช้โปรไฟล์ปลอม โดยแอบอ้างเป็นบุคคลที่กำลังมองหาความรักหรือโอกาสในการลงทุนที่ทำกำไร การสื่อสารเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มการส่งข้อความ เช่น WhatsApp, Instagram และ Telegram โดยมีบัญชีที่เชื่อมโยงกับหมายเลขต่างประเทศ ซึ่งมักมาจากเยอรมนีและอิตาลี

บทบาทของชาวต่างชาติ

ตามที่ Uwujaren กล่าว ชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่ผู้สมรู้ร่วมคิดชาวไนจีเรียในพื้นที่เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการหลอกลวง ผู้สมรู้ร่วมคิดเหล่านี้จะค้นหาเหยื่อทางออนไลน์โดยใช้กลวิธีฟิชชิ่งและกลวิธีหลอกลวงรูปแบบอื่นๆ

Ken Gamble ผู้ก่อตั้งร่วมของบริษัท IFW Global ซึ่งเป็นบริษัทสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ กล่าวว่ากลุ่มอาชญากรชาวจีนกำลังขยายการดำเนินการในภูมิภาคที่มีการบังคับใช้กฎหมายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่อ่อนแอกว่า กลุ่มอาชญากรเหล่านี้ได้จัดตั้งการดำเนินการที่คล้ายคลึงกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และขณะนี้กำลังขยายการดำเนินการไปยังแอฟริกาและยุโรปตะวันออก โดยมุ่งเป้าไปที่ตลาดที่ไม่ได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดสำหรับการหลอกลวง

ค้นพบโครงการอันน่าตื่นเต้น...

โครงการอันน่าสัญญา...

บทความต่อ...

ในบางกรณี หัวหน้าแก๊งชาวจีนอาจจ้างคนมากถึง 1,000 คนในการหลอกลวง และในบางสถานที่ เช่น เมียนมาร์ อาจจ้างคนได้มากถึง 5,000 คน ตามข้อมูลของ Gamble

“ชาวจีนนำเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และการเงินมา ซึ่งช่วยให้กลุ่มมิจฉาชีพในไนจีเรียสามารถเสริมการดำเนินงานของตนได้” แกมเบิลกล่าวกับ CoinTelegraph 

ตามรายงานระบุว่าผู้หลอกลวงเหล่านี้มักมีรายได้มากกว่ารายได้เฉลี่ยในประเทศของตน โดยชาวไนจีเรียได้รับเงินมากถึง 500 ดอลลาร์ต่อเดือนจากการมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเงินมากกว่าค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศถึง XNUMX เท่า

ปฏิบัติการป้องกันการฉ้อโกงที่มีอุปกรณ์ครบครัน

อาคารที่เกิดเหตุจับกุมซึ่งตั้งอยู่บนเกาะวิกตอเรียมีอุปกรณ์ครบครันสำหรับดำเนินการฉ้อโกงเหล่านี้ เจ้าหน้าที่สืบสวนพบพื้นที่ 500 ชั้นเต็มไปด้วยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพา และซิมการ์ดมากกว่า XNUMX รายการจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมของไนจีเรีย

เทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีอยู่ทำให้ผู้หลอกลวงสามารถติดต่อเหยื่อได้ทั่วโลก ชาวต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการได้ให้บัญชีและช่องทางการติดต่อระหว่างประเทศแก่เจ้าหน้าที่ไนจีเรีย ทำให้การดำเนินการนี้ขยายขอบเขตออกไปอีก

ขณะนี้ผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวภายใต้หมายจับ ตามคำกล่าวของ Uwujaren EFCC กำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อสืบสวนความเชื่อมโยงระหว่างปฏิบัติการเหล่านี้กับกลุ่มอาชญากร