มีรายงานว่าประธานาธิบดีมิเลอีของอาร์เจนตินามีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกง Libra มูลค่า 5 ล้านดอลลาร์ ที่ทำให้ผู้ลงทุน 40,000 รายสูญเสียเงินทั้งหมด

เจ้าหน้าที่สืบสวนของอาร์เจนตินาได้กู้คืนเอกสารจากโทรศัพท์ของนักล็อบบี้คริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งระบุโครงสร้างการจ่ายเงินจำนวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคริปโตเคอร์เรนซีของประธานาธิบดีฮาเวียร์ มิเลอี LIBRA memecoin ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2025 เทปที่เก่าที่สุดมีรายงานว่าไฟล์ดังกล่าวถูกพบในโทรศัพท์ของนักล็อบบี้ยิสต์ มอริซิโอ โนเวลลี ระหว่างการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ของอุปกรณ์ที่ยึดมาได้ และกลายเป็นประเด็นสำคัญในการสืบสวนทางกฎหมายในวงกว้างเกี่ยวกับการขึ้นและลงของโทเค็นดังกล่าว

LIBRA Memecoin คืออะไร และล่มสลายได้อย่างไร?

ราศีตุลย์คือ โซลานาLIBRA เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่สร้างขึ้นจากมีม (memecoin) ซึ่งราคาพุ่งสูงขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 หลังจากที่ Milei โปรโมตมันในโพสต์บนโซเชียลมีเดีย X มีมคอยน์เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่โดยทั่วไปแล้วไม่มีประโยชน์ใช้สอยที่ชัดเจน และมักอาศัยความสนใจจากโซเชียลมีเดียหรือการรับรองจากคนดังในการกำหนดราคา ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากโพสต์ของ Milei LIBRA มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ ก่อนที่จะสูญเสียมูลค่าไปมากกว่า 90% ทำให้เงินลงทุนประมาณ 250 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนรายย่อยกว่า 40,000 รายหายไป

ข้อมูลบล็อกเชนที่อ้างถึงในรายงานก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่ากระเป๋าเงินดิจิทัลแปดใบที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ได้ถอนเงินออกไปรวมกันประมาณ $ 107 ล้านอุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้สมาชิกรัฐสภาฝ่ายค้านในอาร์เจนตินาเรียกร้องให้ถอดถอนไมเลย์ออกจากตำแหน่ง ต่อมาไมเลย์กล่าวว่าเขาเพียงแค่ "เผยแพร่ข่าว" เกี่ยวกับเหรียญดังกล่าวเท่านั้น ไม่ได้ทำการโปรโมตอย่างเป็นทางการ

เอกสารที่กู้คืนมาได้นั้นระบุอะไรบ้าง?

มีรายงานว่าเอกสารดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2025 สามวันก่อนที่ไมลีจะโพสต์ข้อความเกี่ยวกับ LIBRA บนโซเชียลมีเดีย เอกสารเขียนเป็นภาษาอังกฤษและเริ่มต้นด้วยวลี "สวัสดีเพื่อนๆ นี่คือข้อตกลงขั้นสุดท้ายที่ได้หารือกับ H." นักสืบเชื่อว่า "H" หมายถึง... เฮย์เดน เดวิสซีอีโอของ Kelsier Ventures และผู้สร้างโทเค็น LIBRA

เอกสารฉบับนี้ระบุโครงสร้างการชำระเงินสามขั้นตอน รวมเป็นเงิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ:

• $ 1.5 ล้าน ในรูปแบบโทเค็นสภาพคล่องหรือเงินสดเป็นการชำระเงินล่วงหน้า
• $ 1.5 ล้าน ในรูปแบบโทเค็นสภาพคล่องหรือเงินสด เมื่อ Milei ประกาศต่อสาธารณะบน X ว่า Hayden Davis หรือ Kelsier Ventures ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของเขา
• $ 2 ล้าน ชำระเป็นโทเค็นหรือเงินสดเมื่อมีการลงนามในสัญญาให้คำปรึกษาอย่างเป็นทางการต่อหน้ากับไมเลย์ โดยครอบคลุมบริการบล็อกเชนและปัญญาประดิษฐ์สำหรับรัฐบาลอาร์เจนตินา ซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบของทั้งไมเลย์และคารินา ไมเลย์ น้องสาวของเขา

เอกสารไม่ได้ระบุว่าใครจะเป็นผู้ได้รับเงิน แต่สำนักข่าว El Destape ของอาร์เจนตินารายงานว่า จำนวนเงินทั้งหมดดูเหมือนจะเป็นเงินที่จ่ายให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีและคนกลาง รวมถึงโนเวลลี มานูเอล เทอร์โรเนส โกโดอี และเซอร์จิโอ โมราเลส

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Hayden Davis และ Kelsier Ventures

ตามรายงานระบุว่า ก่อนหน้านี้เดวิสเคยพบกับไมเลย์และคารินา ไมเลย์ที่คาซา โรซาดา ทำเนียบประธานาธิบดีของอาร์เจนตินา การประชุมครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2025 ประมาณสองสัปดาห์ก่อนที่จะมีการจัดทำเอกสารดังกล่าว หลังจากนั้นไม่นาน โนเวลลีก็ได้ฉลองสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็นข้อตกลงครั้งสำคัญ

บันทึกการโทรแสดงอะไรบ้าง?

การวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ของอุปกรณ์ของโนเวลลี ยังพบข้อมูลบันทึกการโทรที่แสดงให้เห็นถึงการสื่อสารระหว่างโนเวลลีและไมเลย์ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการโพสต์เกี่ยวกับ LIBRA ไมเลย์เผยแพร่โพสต์เกี่ยวกับโทเค็นดังกล่าวเมื่อเวลาประมาณ 7:01 น. ตามเวลาอาร์เจนตินา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2025

บันทึกแสดงให้เห็นว่าทั้งสองคนได้โทรศัพท์หากันหลายครั้งระหว่างเวลา 6:54 น. ถึง 7:03 น. หลังจากนั้นไม่นาน โนเวลลีพยายามติดต่อคารินา มิเลอี ซึ่งโทรกลับมาในเวลา 7:17 น. และสนทนากันนานกว่าสองนาที

ต่อมาในเย็นวันนั้น ขณะที่ราคาของ LIBRA เริ่มลดลง การสนทนาทางโทรศัพท์ของโนเวลลีได้ขยายไปยังเดเมียน ไรเดล ที่ปรึกษาประธานาธิบดี จูเลียน เพห์ จาก KIP Protocol และซานติอาโก คาปูโต ที่ปรึกษาอาวุโส มีรายงานว่าการสนทนาระหว่างโนเวลลี คาปูโต และเพห์ยังคงดำเนินต่อไปจนถึงหลังเที่ยงคืน

ค้นพบโครงการอันน่าตื่นเต้น...

โครงการอันน่าสัญญา...

(โฆษณา)

บทความต่อ...

เอกสารฉบับที่สองที่ร่างขึ้นหลังจากเกิดการล่มสลาย

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สืบสวนยังพบจดหมายอีกฉบับหนึ่งลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2025 ซึ่งเป็นเวลาสองวันหลังจากที่เรื่องราวเริ่มเป็นที่ถกเถียงกันในโลกออนไลน์ เอกสารดังกล่าวดูเหมือนจะประกอบด้วยร่างแถลงการณ์ต่อสาธารณะ โดยมีวลีนำหน้าว่า "นี่เป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยเขา ช่วยฉัน และช่วยพวกเราได้" 

รายงานระบุว่า ร่างข้อความดังกล่าวแสดงการสนับสนุนโครงการ LIBRA แต่ปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และกล่าวโทษฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองว่าเป็นผู้กระทำความผิด เจ้าหน้าที่เชื่อว่าข้อความนี้อาจถูกเตรียมไว้เพื่อให้ไมลีโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียหรือใช้อ้างอิงในการให้สัมภาษณ์

ไมลีพูดอะไรเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของ LIBRA บ้าง?

ไมลีได้ยืนยันว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงินใดๆ ในโครงการ LIBRA และอธิบายว่าโพสต์ของเขาเป็นการแบ่งปันข้อมูลมากกว่าการรับรองโทเค็นดังกล่าว การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป 

เอกสารที่กู้คืนมาได้ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นข้อตกลงขั้นสุดท้ายหรือสัญญาที่ลงนามแล้ว บันทึกฉบับร่างที่กู้คืนได้จากโทรศัพท์ของโนเวลลีไม่ได้ระบุชื่อผู้รับเงิน 5 ล้านดอลลาร์ และยังไม่มีการยืนยันข้อกล่าวหาใดๆ ต่อไมเลย์อย่างเป็นทางการ ณ เวลาที่เขียนบทความนี้

สรุป

การสอบสวนกรณีการล่มสลายของ LIBRA มุ่งเน้นไปที่สามประเด็นหลัก ได้แก่ เอกสารที่ระบุโครงสร้างการชำระเงิน 5 ล้านดอลลาร์ บันทึกการโทรที่แสดงให้เห็นว่า Novelli ติดต่อกับ Milei เพียงไม่กี่นาทีก่อนที่จะมีการโปรโมตโทเค็น และร่างแถลงการณ์วิกฤตที่เขียนขึ้นสองวันหลังจากการล่มสลาย เอกสารเหล่านี้ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นข้อตกลงที่ลงนามแล้ว และยังไม่มีการยื่นฟ้อง Milei ต่อสาธารณะ สิ่งที่ได้รับการยืนยันแล้วคือ นักลงทุนรายย่อยกว่า 40,000 รายสูญเสียเงิน มีผู้ถือครองเงิน 8 รายถอนเงินออกไป 107 ล้านดอลลาร์ และหลักฐานเอกสารที่กู้คืนได้จากโทรศัพท์ของนักล็อบบี้ชี้ไปยังชื่อเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า

แหล่งข้อมูล 

1. รายงานโดย eldestapeข่าวพิเศษ: เอกสารที่กู้คืนได้จากโทรศัพท์มือถือของโนเวลลี เปิดเผยข้อตกลงมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อแลกกับการสนับสนุนของไมลีต่อบริษัท LIBRA

2. รายงานโดย DWบริษัท Milei ของอาร์เจนตินาเผชิญวิกฤตความน่าเชื่อถือจากคดีฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซี

3. รายงานโดยสำนักข่าวเอพีทนายความชาวอาร์เจนตินา acusó ประธานาธิบดีไมลีในข้อหาฉ้อโกงเกี่ยวกับการส่งเสริมสกุลเงินดิจิทัล

4. Lookonchain บน Xโพสต์เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2025