ชาย 4 คนก่ออาชญากรรมทางคริปโตครั้งใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ได้อย่างไร

ทางการนอร์เวย์ได้ การเรียกเก็บเงิน ชาย 4 คนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ที่หลอกลวงนักลงทุนนับพันคน 

เจ้าหน้าที่ระบุว่าแผนการดังกล่าวกวาดรายได้กว่า 900 ล้านโครเนอร์ (80 ล้านดอลลาร์) โดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงจากการลงทุนปลอม เงินที่ถูกขโมยไปนั้นถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินผ่านสำนักงานกฎหมายของนอร์เวย์และบริษัทต่างๆ ในเอเชีย ทำให้ยากต่อการติดตาม Økokrim เรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นหนึ่งในคดีฉ้อโกงการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์

สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการสืบสวนและดำเนินคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่า ออคคริม, อธิบายกรณีดังกล่าวว่า หนึ่งในการฉ้อโกงการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์อัยการอ้างว่าจำเลยหลอกลวงนักลงทุนให้เชื่อว่าตนสนับสนุนกิจการที่ทำกำไรได้ เช่น ก๊าซ เหมืองแร่ และอสังหาริมทรัพย์ แต่กลับ... โครงการนี้ทำงานเหมือนโครงสร้างพอนซีแบบคลาสสิกโดยที่กองทุนนักลงทุนรายใหม่จะจ่ายเงินให้กับผู้เข้าร่วมรายก่อนหน้านี้

แผนการฉ้อโกง: สัญญาที่ว่างเปล่าและการลงทุนปลอม

ระหว่าง มีนาคม 2015 และ พฤศจิกายน 2018ผู้ต้องหาได้ส่งเสริมโอกาสการลงทุนที่สัญญาว่า ผลตอบแทนสูงผ่านหุ้นและสกุลเงินดิจิทัล ผูกติดกับสินทรัพย์ที่มีค่า นักลงทุนเชื่อมั่นว่าพวกเขากำลังสนับสนุนธุรกิจที่เจริญรุ่งเรือง โดยได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมการตลาดที่จัดขึ้นและการนำเสนอที่ประณีต

อย่างไรก็ตาม การสืบสวนของ Økokrim ไม่พบหลักฐานการลงทุนที่แท้จริงในทางกลับกัน เงินทุนถูกหมุนเวียนเพื่อรักษาภาพลวงตาของความสามารถในการทำกำไร โดยนักลงทุนในช่วงแรกจะได้รับเงินจ่ายจากนักลงทุนรายใหม่ แบบจำลองนี้ ขยายตัวอย่างรวดเร็วในหลายประเทศซึ่งดึงดูดเหยื่อจำนวนมากที่เชื่อคำสัญญาอันหลอกลวง

เจ้าหน้าที่อ้างว่าเพื่อ ปกปิดกำไรที่ผิดกฎหมายมากกว่า 700 ล้านโครนนอร์เวย์ (62 ล้านดอลลาร์) ถูกส่งผ่านช่องทาง บัญชีลูกค้าของสำนักงานกฎหมายนอร์เวย์ และบริษัทเชลล์ในเอเชีย กลวิธีเหล่านี้ทำให้ผู้สืบสวนทำได้ยาก ติดตามและกู้คืนเงินที่ถูกขโมย.

“การใช้บัญชีลูกค้าและโครงสร้างบริษัทในนอร์เวย์และต่างประเทศทำให้การติดตามเงินมีความซับซ้อน” Økokrim กล่าว

จำเลย: พวกเขาเป็นใคร?

ผู้ชายทั้งสี่คน การเรียกเก็บเงิน เป็น พลเมืองนอร์เวย์ในวัย 50, 60 และ 70 ปีบทบาทเฉพาะของพวกเขาในการฉ้อโกงประกอบด้วย:

• ชาย 3 คนถูกกล่าวหาว่ารับผิดชอบในการเก็บเงินจากนักลงทุน

• ชายคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกให้กับกระบวนการฟอกเงิน

  ค้นพบโครงการอันน่าตื่นเต้น...

  โครงการอันน่าสัญญา...

  

  บทความต่อ...

การพิจารณาคดีมีกำหนดที่จะเกิดขึ้น ศาลแขวงออสโลในเดือนกันยายน และคาดว่าจะคงอยู่ต่อไป 60 วัน. หากถูกตัดสินว่ามีความผิด จำเลยอาจต้องเผชิญกับ มีโทษปรับทางการเงินที่รุนแรงและจำคุกเป็นเวลานาน ภายใต้กฎหมายฉ้อโกงและฟอกเงินของนอร์เวย์

แม้จะมีหลักฐานมากมาย ผู้ต้องหาปฏิเสธข้อกล่าวหาใดๆ.

• คริสเตียน เฟล็มเมน โจฮันเซ่นทนายความฝ่ายจำเลยหนึ่งรายกล่าวว่าลูกความของเขา ปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างสิ้นเชิง.

• โอเล่ เปตเตอร์ เดรฟแลนด์ซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลยอีกคนหนึ่งก็สะท้อนจุดยืนเดียวกันโดยโต้แย้งว่าลูกความของเขามี ไม่มีความรับผิดทางอาญา.

• รายละเอียดการเป็นตัวแทนทางกฎหมายของจำเลยอีกสองคนมี ยังไม่ได้เปิดเผย.

เค้ก  ลักษณะทางดิจิทัลของการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล ทำให้การสืบสวนการฉ้อโกงมีความซับซ้อนมากขึ้น Ponzi และโครงการพีระมิดในสกุลเงินดิจิทัล ยังคงมุ่งเป้าไปที่นักลงทุนทั่วโลก โดยมักใช้ กลยุทธ์การตลาดที่ก้าวร้าวและการอ้างกำไรเกินจริง.

หน่วยงานทั่วโลกได้ ระเบียบกระชับ เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินในภาคส่วนคริปโต แต่ ธุรกรรมข้ามพรมแดนและกระเป๋าเงินที่ไม่เปิดเผยตัวตน ปัจจุบันมีการท้าทายอย่างต่อเนื่อง