อดีต CEO ของบริษัท Celsius อย่าง Alex Mashinsky ยอมรับผิดในคดีฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลครั้งใหญ่

อเล็กซ์ มาชินสกี้ ผู้ก่อตั้งและอดีตซีอีโอของ Celsius Network สารภาพ ข้อหาฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของเขาที่ทำให้บริษัทล้มละลาย ข้อกล่าวหาเกิดจากแผนการหลายปีที่ทำให้บริษัท Celsius ล้มละลายในปี 2022 ซึ่งถือเป็นเรื่องอื้อฉาวครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัล

Mashinsky ยอมรับข้อกล่าวหาที่ร้ายแรง 20 กระทง ได้แก่ การฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์และการจัดการตลาดของโทเค็น Celsius หรือ CEL อาชญากรรมเหล่านี้ส่งผลให้แพลตฟอร์มการให้กู้ยืมเงินดิจิทัลที่ครั้งหนึ่งเคยมีแนวโน้มดีต้องล่มสลาย โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวอ้างว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับธนาคารแบบดั้งเดิม ข้อกล่าวหาเหล่านี้อาจส่งผลให้ต้องโทษจำคุกสูงสุด XNUMX ปี

แผนการเบื้องหลังการล่มสลายของเซลเซียส

Celsius ก่อตั้งในปี 2017 และในช่วงแรกสามารถดึงดูดลูกค้าได้หลายล้านคนด้วยโปรแกรมฝากเงินคริปโตที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง อย่างไรก็ตาม การเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัทนั้นสร้างขึ้นบนพื้นฐานที่ไม่มั่นคง อัยการกล่าวหาว่า Mashinsky ได้จัดการราคาโทเค็น Celsius เพื่อเพิ่มมูลค่าโดยเทียมในขณะที่แอบขายสินทรัพย์ของเขาในราคาที่สูงเกินจริง

มีรายงานว่าการกระทำของ Mashinsky ทำให้เขาได้รับเงินราว 48 ล้านดอลลาร์ก่อนที่บริษัทจะล่มสลาย เรื่องนี้ถูกเปิดเผยหลังจากตลาดคริปโตตกต่ำในปี 2022 เมื่อลูกค้าแห่ถอนเงินของตน และหลังจากนั้นไม่นาน Celsius ก็ยื่นฟ้องล้มละลาย การล่มสลายดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์หลายอย่าง รวมถึงการล่มสลายของบริษัทคริปโตยักษ์ใหญ่รายอื่นๆ เช่น FTX และ Three Arrows Capital ซึ่งกลายเป็นปีที่วุ่นวายสำหรับอุตสาหกรรม

รายละเอียดกิจกรรมฉ้อโกง

กิจกรรมฉ้อโกงของ Mashinsky ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การจัดการโทเค็น CEL เท่านั้น เขายังได้รายงานด้วยว่า งบที่ทำให้เข้าใจผิด นักลงทุนต่างพูดถึงสถานะทางการเงินของ Celsius แม้จะรู้ว่าบริษัทกำลังประสบปัญหา แต่ Mashinsky ก็ยังอ้างต่อสาธารณะว่า Celsius มีสถานะทางการเงินที่มั่นคง โดยเสนอการปลอบใจลูกค้าอย่างไม่จริงใจ

ตามรายงานระบุว่าเขาให้สัมภาษณ์โดยให้ข้อมูลเท็จว่า Celsius ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลแล้ว ทั้งที่จริง ๆ แล้วไม่เป็นเช่นนั้น คำกล่าวอ้างดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของแพลตฟอร์มเอาไว้ในขณะที่บริษัทกำลังดิ้นรนเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอถอนตัวของลูกค้าอย่างลับ ๆ

ผลที่ตามมาทางกฎหมาย

การรับสารภาพผิดของ Mashinsky ถือเป็นก้าวสำคัญในกระบวนการทางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่ ในระหว่างการขึ้นศาล เขาแสดงความเสียใจต่อการกระทำของตนเอง โดยยอมรับถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทั้งนักลงทุนและลูกค้า “ผมยอมรับผิดอย่างเต็มที่สำหรับการกระทำของผม” Mashinsky กล่าวต่อศาล โดยยอมรับว่าเขาหลอกลวงผู้บริโภคด้วยคำมั่นสัญญาอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความปลอดภัยของเงินฝากของพวกเขา

คดีที่เขายื่นฟ้องเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการฉ้อโกงในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนต้องเผชิญกับการดำเนินคดี ในเดือนกันยายน 2023 อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของ Celsius นาย Roni Cohen-Pavon ก็เคยดำรงตำแหน่งนี้เช่นกัน สารภาพ ในข้อกล่าวหาที่คล้ายกันและตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับผู้สืบสวน

เหลือบไปในอนาคต

ตามข้อตกลงรับสารภาพ Mashinsky อาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 30 ปี แต่อาจลดโทษได้หากให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับทางการ นอกจากข้อกล่าวหาทางอาญาแล้ว เขายังต้องเผชิญคดีแพ่งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) และคณะกรรมการกำกับการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) หน่วยงานเหล่านี้อ้างว่าภายใต้การนำของ Mashinsky บริษัท Celsius มีส่วนร่วมในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน และให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทหลายครั้ง

Mashinsky มีกำหนดรับโทษในเดือนเมษายน 2025 แต่การต่อสู้ทางกฎหมายของเขายังไม่จบสิ้น หากถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาจะต้องถูกริบเงิน 48 ล้านเหรียญสหรัฐที่เขาได้รับจากการขายโทเค็น CEL อย่างผิดกฎหมาย

ค้นพบโครงการอันน่าตื่นเต้น...

โครงการอันน่าสัญญา...

บทความต่อ...