จีนทลายกลโกงคริปโตมูลค่า 6 ล้านดอลลาร์ที่กำหนดเป้าหมายชาวอินเดีย 66,000 คน

ทางการจีนได้ปราบปรามการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลข้ามพรมแดนครั้งใหญ่ที่หลอกลวงผู้คนไปแล้วมากกว่า พลเมืองอินเดีย 66,800 คน, ขโมยเงินประมาณ $ 6 ล้าน (₹51.7 ล้าน) ต่อ Global Times. 

สหภาพฯ ดำเนินการ การฉ้อโกงโทรคมนาคมที่วางแผนมาอย่างดี การใช้แอปการลงทุนปลอม การสร้างตัวตนออนไลน์ และกลวิธีทางวิศวกรรมสังคม การดำเนินการดังกล่าวมีศูนย์กลางอยู่ที่ เฮซเมืองหนึ่งในประเทศจีน มณฑลซานตงแล้ววิ่งหนีจาก พฤษภาคม 2023 ถึง มกราคม 2024.

เค้ก  ศาลประชาชนเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฮ่อเจ๋อ ถูกพิพากษา เก้าคน ไปจนถึงโทษจำคุกตั้งแต่ 15 ปีถึงเกือบ XNUMX ปีและยังปรับเงินเป็นจำนวนมาก ศาลเน้นย้ำถึงลักษณะการก่ออาชญากรรมข้ามพรมแดนและออกคำเตือนอย่างชัดเจนว่า การฉ้อโกงทางดิจิทัลและโทรคมนาคมดังกล่าวจะต้องได้รับการลงโทษอย่างรุนแรง

การหลอกลวงทำงานอย่างไร

การหลอกลวงเริ่มต้นเมื่อ เฮ่อ หมู่เทียนซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้วางแผนหลัก ได้เช่าสำนักงานในเฮ่อเจ๋อ และจ้างทีมงานมาดำเนินการฉ้อโกงแบบหลายชั้นที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดีย การจัดการทางจิตวิทยา และการโอนสกุลเงินดิจิทัล

พวกมิจฉาชีพแอบอ้างตัวเป็น ผู้หญิงอินเดียที่ร่ำรวยโดยกำหนดเป้าหมายไปที่ผู้ชายชาวอินเดียในแอปแชท โดยใช้รูปภาพปลอมและตำแหน่ง GPS ปลอมในอินเดีย พวกเขาสร้างสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ปลอมๆ กับเหยื่อ เมื่อเป้าหมายรู้สึกเชื่อมโยงกันแล้ว พวกเขาก็จะทำความรู้จักกับ แพลตฟอร์มการลงทุนปลอมที่มีชื่อว่า “SENEE”.

ตะขอ? สัญญาของ ผลตอบแทนรายเดือน 8-15% ด้วยการลงทุนเพียงเล็กน้อยเพียง ₹1,000 แพลตฟอร์มดังกล่าวดูเหมือนถูกกฎหมาย ใบอนุญาต NBFC ปลอม เอกสารธุรกิจของอินเดีย และแม้แต่พนักงานบริการลูกค้าก็ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างภาพลวงตา

แต่เมื่อนักลงทุนเริ่มฝากเงินมากขึ้น เว็บไซต์ก็จะออฟไลน์ หรือจะประกาศว่าเงินได้ถูกแปลงเป็นทุน ทำให้ไม่สามารถถอนเงินได้

คริปโตเป็นแกนหลักของปฏิบัติการฟอกเงิน

กลุ่มได้แปลงเงินฝากของเหยื่อเป็น stablecoin สายโยง (USDT) การใช้ แพลตฟอร์มการชำระเงินของบุคคลที่สาม. จากนั้นเงินก็ถูกฟอกไปอย่างรวดเร็ว หยวนจีน or ดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ยังคงรักษาอัตรากำไรไว้ 15% แม้ว่ารายงานจะไม่ได้ระบุว่าใช้แพลตฟอร์มใดในการแปลง USDT เป็นเงินทั่วไป แต่ศาลยืนยันว่ากลุ่มดังกล่าวดำเนินการผ่านการแลกเปลี่ยนคริปโตแบบไม่เปิดเผยตัวตนและเครือข่ายนอกตลาดเป็นประจำ

นักต้มตุ๋นแต่ละคนในปฏิบัติการต่างมีบทบาทที่ชัดเจน ตั้งแต่การปลอมตัวเป็นนักลงทุนและสร้างเอกสารปลอม ไปจนถึงการจัดการธุรกรรมคริปโตและฝึกอบรมสมาชิกใหม่ นับเป็นการหลอกลวงแบบองค์กรเต็มรูปแบบ

ชีวิตปลอม การสูญเสียที่แท้จริง

สิ่งที่ทำให้การฉ้อโกงนี้อันตรายอย่างยิ่งคือ ความลึกซึ้งและความซับซ้อนทางอารมณ์พวกมิจฉาชีพไม่ได้แค่สัญญาว่าจะได้กำไรเท่านั้น พวกเขายังสร้างเรื่องราวขึ้นมาด้วย พวกเขาแอบอ้างตัวเป็นผู้หญิงอินเดียที่แต่งงานแล้วแต่ยังโสดและร่ำรวยจากการลงทุนที่ชาญฉลาด พวกเขาโพสต์รูปถ่ายหรูหราและอ้างว่าอยู่ในเมืองต่างๆ เช่น มุมไบ เดลี และบังกาลอร์

ค้นพบโครงการอันน่าตื่นเต้น...

โครงการอันน่าสัญญา...

บทความต่อ...

หนึ่งในเจ้าหน้าที่หลักที่มีนามสกุลว่า Liยอมรับว่าได้แต่งภาพและข้อมูลส่วนตัวให้ดูสมจริง โปรไฟล์ของเธอเต็มไปด้วยนาฬิการาคาแพง ท่าโยคะ และคำบรรยายอารมณ์เพื่อล่อใจให้เชื่อ

เอกสารของศาลเปิดเผยว่าเหยื่อที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องทางอารมณ์จะไม่ค่อยสงสัยเกี่ยวกับข้อเสนอการลงทุนมากนัก ซึ่งอิทธิพลทางอารมณ์ดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการหลอกลวงครั้งนี้

การฉ้อโกงทางโทรคมนาคมเป็นวิกฤตที่กำลังเติบโตในประเทศจีน

การหลอกลวงทางคริปโตเป็นส่วนหนึ่งของการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมที่แพร่หลายมากขึ้น ซึ่งขณะนี้จีนกำลังพยายามกำจัดอย่างแข็งขัน 2024 เพียงอย่างเดียวศาลจีนได้พยายาม คดีฉ้อโกงมากกว่า 40,000 คดีขณะที่มากกว่า 78,000 คน ถูกดำเนินคดีไปแล้ว เทียบกับปี 2023 ก็เป็นได้ การทดลองเพิ่มขึ้น 26.7% และ การดำเนินคดีเพิ่มขึ้น 53.9%.

In มีนาคมทางการจีนส่งตัวผู้ต้องสงสัยกลับประเทศมากกว่า 2,800 ชาติ จากเมียนมาร์ซึ่งเปิดศูนย์รับสายหลอกลวงที่ชายแดนเมียนมาร์-ไทย แก๊งเหล่านี้ใช้วิธีหลอกลวงทางอารมณ์และการลงทุนที่คล้ายกัน โดยหลายกลุ่มมุ่งเป้าไปที่ชาวอินเดีย

เมื่อต้นปีนี้ เจ้าหน้าที่ระดับสูงสี่คนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงในเมียนมาร์ถูกตัดสินจำคุก จำคุกตลอดชีวิตจีนถือว่าการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและออนไลน์เป็นภัยคุกคามระดับชาติที่มีผลกระทบต่อระดับโลก

การตอบสนองของอินเดีย

อินเดียไม่ได้เพิกเฉยต่อการโจมตีเหล่านี้ ในเดือนมกราคม กรมโทรคมนาคม (DoT) เปิดตัว สันชาร์ ซาธี แพลตฟอร์มนี้ใช้ AI และข้อมูลสาธารณะเพื่อตรวจจับหมายเลขที่น่าสงสัย ถอดซิมการ์ดปลอม และบล็อกอุปกรณ์ที่ใช้ในการหลอกลวง

ผลลัพธ์ที่ได้น่าพอใจ:

• เกิน 3.4 ล้านเลขหมายโทรศัพท์มือถือ ตัดการเชื่อมต่อ
• 3.19 ล้านเครื่อง ติดแบล็คลิสต์โดย IMEI
• ผู้ส่ง SMS จำนวนมาก 20,096 ราย ห้าม
• เกือบ บัญชี WhatsApp 17 ล้านบัญชี ปิดการใช้งาน

นอกจากนี้ DoT ยังบังคับให้ร้านแอปและแพลตฟอร์มต่างๆ ลบเครื่องมือที่ใช้สำหรับ การปลอมแปลงหมายเลขผู้โทร และ การดัดแปลงซิมกลวิธีทั่วไปในการหลอกลวง เช่น ที่พบเห็นในประเทศจีน

ภายใต้ พ.ร.บ.โทรคมนาคม พ.ศ.2023การได้มาซึ่งซิมการ์ดโดยทุจริตหรือการเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวโทรคมนาคมอาจนำไปสู่ จำคุก 50 ปี หรือปรับไม่เกิน ₹XNUMX ล้าน.

คำเตือนและการปลุกให้ตื่น

ผู้พิพากษา หลิว ซีเล่ยซึ่งเป็นประธานในคดีนี้เตือนว่าการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและการเข้ารหัสลับที่คล้ายกันจะต้องถูกดำเนินการอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกระทำข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ เขาเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการที่กำลังดำเนินอยู่ออกมาแสดงความสมัครใจ

คดีนี้ถือเป็น การเตือนใจอันน่ากลัวว่าความไว้วางใจสามารถกลายเป็นอาวุธได้รวดเร็วเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการจัดการทางอารมณ์ได้รับการสนับสนุนจากความซับซ้อนทางเทคโนโลยี 

นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการเข้ารหัสเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของอนาคตของความไว้วางใจ การเงินดิจิทัลภัยคุกคามที่เพิ่มมากขึ้นของ การหลอกลวงข้ามพรมแดนและความจำเป็นเร่งด่วนในการ มาตรฐาน KYC และ AML ที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในแพลตฟอร์มคริปโต.