Binance ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 81.5 พันล้านเหรียญในไนจีเรีย: สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

รัฐบาลไนจีเรียได้ยกระดับการต่อสู้ทางกฎหมายกับ Binance ซึ่งเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก เจ้าหน้าที่เรียกร้องค่าเสียหาย 81.5 ล้านดอลลาร์ โดยกล่าวหาว่า Binance หลีกเลี่ยงภาษีและมีส่วนทำให้สกุลเงินท้องถิ่นอย่างไนราเสื่อมค่าลง รอยเตอร์ส.

ข้อกล่าวหาต่อ Binance

กรมสรรพากรแห่งไนจีเรีย (FIRS) กล่าวหา Binance ว่าไม่จ่ายภาษี 2 พันล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2022 ถึง 2023 นอกจากนี้ หน่วยงานยังพยายามหาทาง อัตราดอกเบี้ย 26.75% ตามจำนวนเงินที่ยังไม่ได้ชำระ คำนวณตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารกลางไนจีเรีย

นอกเหนือจากข้อกล่าวหาเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษี เจ้าหน้าที่ยังโต้แย้งว่า Binance ได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงด้วยการอำนวยความสะดวกในการเก็งกำไรสกุลเงิน รัฐบาลเรียกร้องค่าชดเชยเพิ่มเติมอีก 79 ล้านดอลลาร์ โดยอ้างว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายของ Binance มีส่วนทำให้ค่าเงินไนราผันผวนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การต่อสู้ทางกฎหมายครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อทางการไนจีเรียควบคุมตัวผู้บริหารระดับสูงของ Binance สองคน คือ Tigran Gambaryan และ Nadeem Anjarwalla ชาวอังกฤษ-เคนยา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งสองคนเดินทางไปไนจีเรียเพื่อหารือข้อกล่าวหาว่ากิจกรรมของ Binance กำลังทำให้ค่าเงินไนราไม่มั่นคง

แม้ว่ารัฐบาลไนจีเรียจะยกเลิกข้อกล่าวหาเลี่ยงภาษีต่อ Binance และผู้บริหารในเดือนมิถุนายน แต่คดีใหม่นี้บ่งชี้ว่าข้อพิพาทยังไม่จบสิ้น Gambaryan ซึ่งได้รับการปล่อยตัวหลังจากถูกคุมขังเป็นเวลาแปดเดือน กล่าวหาสมาชิกรัฐสภาไนจีเรียว่าเรียกสินบนเป็นเงิน 150 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรัฐบาลปฏิเสธอย่างหนักแน่น

การปราบปราม Crypto ของไนจีเรีย

Binance ไม่ใช่แพลตฟอร์มคริปโตเพียงแห่งเดียวที่ตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบในไนจีเรีย ประเทศไนจีเรียได้เพิ่มความเข้มงวดของกฎระเบียบเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยกล่าวหาว่าการแลกเปลี่ยนนั้นเปิดโอกาสให้เกิดการฟอกเงินและหลีกเลี่ยงภาษี

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงินของไนจีเรีย (EFCC) ได้ตั้งข้อกล่าวหา Binance และผู้บริหารใน 5 กระทงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน นอกจากนี้ Binance ยังถูกตั้งข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับภาษี 4 กระทง ได้แก่:

• การไม่ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

• การไม่ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล

• การไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

  ค้นพบโครงการอันน่าตื่นเต้น...

  โครงการอันน่าสัญญา...

  

  บทความต่อ...

• อำนวยความสะดวกในการหลีกเลี่ยงภาษีผ่านแพลตฟอร์มของตน

แม้จะมีข้อกล่าวหาเหล่านี้ Binance ระบุว่ากำลังให้ความร่วมมือกับทางการไนจีเรียในการแก้ไขข้อพิพาทด้านภาษี

การตอบสนองของ Binance

Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและยืนยันว่าไม่ได้ดำเนินการเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในไนจีเรีย นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นย้ำว่าได้ดำเนินการตามกฎระเบียบแล้ว รวมถึงการหยุดทำธุรกรรมสกุลเงินไนราทั้งหมดในเดือนมีนาคม 2023

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ไนจีเรียโต้แย้งว่า Binance มี “สถานะทางเศรษฐกิจที่สำคัญ” ในประเทศ ซึ่งทำให้ต้องรับผิดชอบต่อภาษีนิติบุคคล

Binance ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์ต่อสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อคดีฟ้องร้องล่าสุด อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเผชิญกับแรงกดดันด้านกฎระเบียบที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก

ผลกระทบระดับโลกสำหรับ Binance

คดีความในไนจีเรียทำให้ Binance ประสบปัญหาทางกฎหมายเพิ่มมากขึ้น โดยตลาดแลกเปลี่ยนแห่งนี้เผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว โดย Binance.US ต้องระงับการฝากเงินแบบ fiat เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ

หลังจากผ่านความยากลำบากมาหลายเดือน Binance.US เมื่อเร็ว ๆ นี้ เรียกตัวกลับ การฝากและถอนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ การเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นการฟื้นตัวบางส่วนหลังจากที่แพลตฟอร์มพบว่าปริมาณการซื้อขายลดลงอย่างรวดเร็วและมีการเลิกจ้างพนักงานอันเป็นผลจากการดำเนินการทางกฎหมายจาก SEC

แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคเหล่านี้ แต่ Binance ยังคงเป็นกำลังสำคัญในอุตสาหกรรมคริปโต อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ของการต่อสู้ทางกฎหมายในไนจีเรียอาจกำหนดมาตรฐานว่ารัฐบาลจะจัดการกับกฎระเบียบคริปโตอย่างไรต่อไป